ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 19, 2017

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017163

长园集团股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议 通知及会议资料于 2017 年 12 月 15 日以邮件方式发出，于 2017 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加表决的董事为 9 人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司申请并购贷款并将子公司股权进行质押的议案》；

同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请110,000 万元的信托贷款，借款 用于支付湖南中锂新材料科技有限公司（以下简称“中锂新材”）80%的股权款， 期限三年（可延期一年）。贷款利率为固定利率，具体利率水平由董事会授权董 事长参考利率水平与贷款人协商确定。还款方式按季度结息，于各笔信托贷款到 期日一次性归还信托贷款本金及相应的信托贷款利息。公司以持有的中锂新材 55%股权质押给贷款人，若后续贷款人要求借款人追加抵押或质押物，借款人将 按公司章程规定履行审议程序。公司独立董事就本议案发表了同意意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

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