ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017131

长园集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议 通知及会议资料于2017 年10 月21 日以邮件方式发出，于2017 年10 月27 日在 公司以现场表决方式召开，应参加现场会议的董事为9 人，实际参加现场会议的 董事为7 人，董事徐成斌先生、独立董事秦敏聪先生因公出差,分别书面委托董 事长许晓文先生、独立董事杨依明先生代为出席会议并行使表决权，本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主 持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。审议以下议案：

一、审议通过了《关于2017 年第三季度报告全文及正文的议案》，具体内容 详见公司 2017 年10 月30 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站的2017 年第三季度报告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二 期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的议案》；

具体内容详见公司 2017 年10 月30 日刊载于《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于调整限制性股票激励计划首 次授予、预留授予、第二期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的公 告》（公告编号：2017132）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》；

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具体内容详见公司 2017 年10 月30 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017133）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司将回购注销原 18 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 合计 313,200 股，并根据股东大会对董事会的授权，董事会同意对公司章程第六

条、第十九条进行修订，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 131,731.1352万元。	第六条 公司注册资本为人民币 131,699.8152万元。
2	第十九条 公司股份总数为 131,731.1352万股。公司发行的股 份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 131,699.8152万股。公司发行的股 份全部为普通股。
除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。 具体内容详见公司 2017 年10 月30 日刊载于《上海证券报》、 《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于修订公司章程的公告》（公告编号： 2017134）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于调整2017 年度日常关联交易预计额度的议案》； 具体内容详见公司 2017 年10 月30 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于调整2017 年度日常关联交易预计 额度的议案》（公告编号：2017135）。

表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票，鲁尔兵先生为关联董事回避表 决，许晓文先生、吴启权先生、倪昭华女士与徐成斌先生与鲁尔兵先生为一致行 动人，回避表决。

六、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》；

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为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、及时解决公司发展过程中资金 需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定， 同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）中期票据。具体内容详见公司 2017 年10 月30 日刊载于《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于拟注册发行中 期票据的公告》（公告编号：2017136）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于为子公司进行融资租赁业务及申请银行授信提供担保 的议案》，同意就中锂新材及其全资子公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申 请的20,000 万元融资租赁业务项下的债务和责任提供担保；同意就中锂新材及 其全资子公司共同作为联合承租人向上海电气租赁有限公司申请20,000 万元的 融资租赁业务（包括售后回租形式）项下的债务和责任提供担保；同意运泰利向 浦发银行夏湾支行申请授信 30,000 万元，并同意公司为其中 20,000 万元授信提 供担保，期限为一年。具体内容详见公司 2017 年10 月30 日刊载于《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为子公司进行 融资租赁业务及申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2017137）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》，公司定于 2017 年11 月14 日（星期二）召开公司2017 年第三次临时股东大会。具体内容 详见公司 2017 年10 月30 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站的《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知的公告》 （公告编号：2017138）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

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