ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017107

长园集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议 通知及会议资料于2017 年9 月12 日以邮件方式发出，于2017 年9 月18 日在公 司五楼会议室召开，会议应到董事9 人，实际出席会议董事7 人，公司副董事长 吴启权先生、独立董事秦敏聪先生因公出差，分别书面委托董事倪昭华女士、独 立董事杨依明先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及部分高管列席了本次 会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与 会董事讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案） 及其摘要》，具体情况详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所网站的 《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》； 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考 核办法》，具体情况详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所网站的《长 园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法》； 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票 激励计划有关事宜的议案》；

为了具体实施公司第三期限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会

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授权董事会办理以下与公司第三期限制性股票激励计划有关的事项，包括（但不 限于）：

• 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

• 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

• 缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票 数量和授予价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向 登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的 变更登记；

• 4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，

• 并决定激励对象是否可以解除限售；

5、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向 证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修 改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

• 6、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

• 7、授权董事会决定限制性股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消

• 激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销的具 体事宜，终止公司限制性股票激励计划；

8、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，在与本次激励计划的 条款一致的前提下制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相 关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会 的该等修改必须得到相应的批准；

• 9、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但法律法规

• 或其他规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议案》； 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理

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办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司对照上市公司公开发行可 转换公司债券的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法 律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的各项规定和要 求，不是失信责任主体，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、逐项审议通过了《关于公司公开发行A 股可转换公司债券发行方案的议 案》；

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简 称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币90,000 万元（含90,000 万元），具体 数额由股东大会授权公司董事会或其他被授权人士在上述额度范围内确定。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100 元。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五）债券利率

本次发行的可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 由股东大会授权公司董事会或其他被授权人士在发行前根据国家政策、市场状况 和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会或 其他被授权人士对票面利率作相应调整。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年 利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至 可转债到期日止。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日

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公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和 前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董 事会或其他被授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派 送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位 四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股 价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持 有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司 调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或 转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护 本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操

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作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中有十 个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交 易日公司股票交易均价。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并 执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：

V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P 为申请转股当日有效的转股价格。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的 有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额 及该余额所对应的当期应计利息。

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表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转 债，具体赎回价格由股东大会授权董事会或其他被授权人士根据发行时市场情况 与保荐机构（主承销商）协商确定。

• 2、有条件赎回条款

转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足 人民币3,000 万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价计算。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十二）回售条款

• 1、有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债 全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修

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正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计 算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回 售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券 持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利 息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回 售权。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或其他被授权人士与保 荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规 定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原股东优先配售权。具体优先配售数量由股东大会授 权董事会或其他被授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债 发行公告中予以披露。

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原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机 构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行， 余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人 （主承销商）在发行前协商确定。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十六）债券持有人会议相关事项

• 1、债券持有人的权利与义务

• （1）债券持有人的权利

• ① 依照其所持有的可转债数额享有约定利息；

• ② 根据约定条件将所持有的可转债转为公司A 股股份；

• ③ 根据约定的条件行使回售权；

• ④ 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有

的可转债；

• ⑤ 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

• ⑥ 按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

• ⑦ 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议

• 并行使表决权；

• ⑧ 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）债券持有人的义务

• ① 遵守公司所发行的可转债条款的相关规定；

• ② 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

• ③ 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

• ④ 除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿

• 付可转债的本金和利息；

• ⑤ 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

• 2、债券持有人会议的召开情形

• 在本次发行的可转债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债

• 券持有人会议：

• （1）拟变更本次可转债募集说明书的约定；

• （2）拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；

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• （3）发行人不能按期支付本次债券的本息；

• （4）发行人发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分

• 立、被接管、歇业、解散、重整或者申请破产；

• （5）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重

• 不确定性，需要依法采取行动的；

• （6）发行人提出债务重组方案；

• （7）对本次《债券持有人会议规则》进行修订；

• （8）单独或合并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券持有人书面

• 提议召开债券持有人会议；

• （9）担保人、担保物、其他偿债保障措施或担保方式发生重大变化（如适

• 用）；

• （10）其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

• （11）根据适用法律法规、募集说明书、受托管理协议及本次《债券持有人

• 会议规则》的规定其他应当由债券持有人会议审议并决定的事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会 议的权利、程序和决议生效条件。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十七）本次募集资金用途

本次发行的可转债所募集资金总额不超过90,000 万元（含90,000 万元）， 扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金计划投入金额
1	偿还银行贷款	27,000.00	27,000.00
2	锂电池隔膜项目	170,475.17	63,000.00
	合计	197,475.17	90,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情

况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募 集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。公司董事会可根据实际情况，对上 述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司将根据《募集资金管理制

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度》，将募集资金存放于公司募集资金专项账户。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十八）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十九）募集资金存管

公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行的募集资金将存放于公司董事

会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二十）本次决议的有效期

本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日

起十二个月。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议逐项表决，并需经中国证监会核准后方可实 施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

六、审议通过了《关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案》，具 体情况详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所网站的《长园集团股份 有限公司2017 年度公开发行可转换公司债券预案》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性 分析报告的议案》，具体情况详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所 网站的《长园集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性 分析报告》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，具体

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情况详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所网站的《长园集团股份有 限公司前次募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的 议案》，具体情况详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所网站的《关 于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号： 2017108）

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过了《董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即 期回报采取填补措施的承诺》，具体情况详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海 证券交易所网站的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公 告》（公告编号：2017108）

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的 议案》，具体情况详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所网站的《长 园集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A 股可转换 公司债券具体事宜的议案》，为合法、高效地完成公司公开发行可转换公司债券 的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规 及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与 本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

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1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见， 结合公司的实际情况，对本次可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充，在 发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括 但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的数量、初始转股 价格的确定、转股价格修正、赎回条款、票面利率、约定债券持有人会议的权利 及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签 署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

2、聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中介机构，办 理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发 行及上市的申报材料；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、 合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、 聘用中介机构协议等）；

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投 资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董 事会根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行 实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；

5、在本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券及所转换的股票在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所的登记和上市等 相关事宜；根据发行及转股情况对公司章程中有关股本及股本结构等条款进行修 订，并办理工商变更登记的具体事宜；

6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变 化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外， 对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实 施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌 情决定本次发行方案延期实施；

8、授权董事会办理本次发行的其他相关事宜；

上述授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过该项议案之日起计算。

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表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于子公司达明科技增资扩股暨募集资金实施主体股权 结构变化的议案》；

公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“运泰利”） 之全资子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）是公司2015 年重 大资产重组募集资金投资项目之“运泰利智能装备科技园建设项目”的实施主体。 该项目被列为2016 年珠江西岸先进装备制造业发展资金股权投资项目，并获取 股权投资专项资金20,000 万元。珠海科技创业投资有限公司作为股权投资专项 资金的受托管理机构，拟通过其子公司珠海科创恒瑞投资管理有限公司（以下简 称“科创恒瑞”）将该专项资金投资于达明科技以实施“运泰利智能装备科技园 建设项目”，同时运泰利拟以自有资金对达明科技进行增资。科创恒瑞与运泰利 同时对达明科技进行增资，增资完成后，达明科技的注册资本由200 万元增加 1,900.328 万元至2,100.328 万元。运泰利与科创瑞恒分别持有达明科技70%和 30%股权。

在各期投资期届满或发生投资期内股权回购的，除已经支付的年度资金成本 以外，运泰利应一次性向科创恒瑞支付科创恒瑞向达明科技增资的各期投资款。 公司对回购科创恒瑞30%股权承担无限连带保证责任。具体情况详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所网站的《关于子公司达明科技增资扩股暨募 集资金实施主体股权结构变化的公告》（公告编号：2017110）、《关于为全资子公 司珠海市运泰利自动化设备有限公司提供回购担保的公告》（公告编号： 2017111）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

因本次增资涉及募集资金实施主体股权结构变化，本议案尚需提交公司股东 大会审议。

十四、审议通过了《关于新增2017 年度日常关联交易预计的议案》；

吴启权先生为关联董事回避表决，许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士与 徐成斌先生与吴启权先生为一致行动人，回避表决。

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详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所的《关于新增2017 年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017112）。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、审议通过了《关于增资长园新材（香港）有限公司的议案》；

长园新材（香港）有限公司（以下简称“香港长园”）是公司于2004 年在香 港设立的全资子公司，注册资本0.26 万美元。经营范围为经营投资业务等，同 意对香港长园增资10,000 万元人民币，折合约1,520 万美元，用于偿还香港长 园收购芬兰欧普菲公司所产生的债务。本次增资由公司以自有人民币资金购汇解 决。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十六、审议通过了《关于增加2017 年度集团向银行申请授信额度的议案》； 根据公司目前业务发展需要，同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申 请综合授信额度20,000 万元（可用于下属控股子公司），期限1 年，并授权董事 长签署上述授信额度内的相关贷款合同。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信及其他业务提供担保的 议案》；

为了满足控股子公司中锂新材、和鹰租赁日常发展资金需求，同意为中锂新 材向中国建设银行常德德山支行申请人民币5,000 万元的项目贷款提供担保，期 限三年，用于采购生产设备等固定资产投资；为和鹰租赁向上海浦东发展银行闵 行支行申请授信人民币3,000 万元提供担保，期限一年；为和鹰租赁以存量融资 租赁资产与日立商业保理（中国）有限公司开展人民币2,500 万元保理业务提供 担保，期限一年。具体内容详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所的 《关于为控股子公司申请银行授信及其他业务提供担保的的公告》（公告编号： 2017113）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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十八、审议通过了《关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售其 持有的可供出售金融资产的议案》

为提高资产流动性及其使用效率，同意择机出售拉萨市长园盈佳投资有限公 司持有的坚瑞沃能股份，用于补充公司流动资金。具体内容详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所的《关于拟出售持有的可供出售金融资产的公告》 （公告编号：2017114）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》，公司 定于2017 年10 月13 日（星期五）召开公司2017 年第二次临时股东大会。具体 内容详见公司2017 年9 月20 日刊载于上海证券交易所的《关于召开2017 年第 二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017115）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司 董事会 二〇一七年九月十八日

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