ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 13, 2017

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2017082

长园集团股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事姚太平先生因公出差，书面委托监事会主席史忻先生出席会议并代为 行使表决权

●有监事对本次监事会议案投反对票

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议 通知及资料于 2017 年 7 月 7 日以邮件方式发出，于 2017 年 7 月 13 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应到监事3 人，实际出席会议监事2 人，监事姚 太平先生因公出差，书面委托监事会主席史忻先生出席会议并代为行使表决权， 符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会主席史忻主持，经与会监事讨 论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于与项效毅等签订<关于收购湖南中锂新材料有限公司 80%股权的框架协议>的议案》；

同意与项效毅等签订《关于收购湖南中锂新材料有限公司80%股权的框架协 议》，经双方协商，对湖南中锂新材料有限公司（以下简称“中锂新材”）的初步 投前估值（仅为暂估值，并非最终估值）拟考虑为人民币24 亿元（人民币贰拾 肆亿元），拟考虑以此为基础收购中锂新材各股东所持有的80%股权，此次交易 价款预估为人民币19.2 亿元（人民币壹拾玖亿贰仟万元）。框架协议内容详见《关 于与湖南中锂新材料有限公司股东签订投资框架协议的公告》(公告编号： 2017083)。

本次框架协议签订后，公司将聘请中介机构对中锂新材财务报表实施审计， 并进行法律尽职调查出具尽职调查报告，委托资产评估机构出具评估报告，待相 关中介报告出具之后，公司会将正式股权收购事项提交公司监事会审议。

• 1 -

表决情况：同意2 票，反对1 票，弃权0 票。

监事贺勇先生投反对票的理由是：

①本次交易对标的公司的投前估值高达24 亿元，《投资框架协议书》对标的 公司无业绩对赌条款，交易全部采用现金支付方式，如未来业绩不达预期，公司 将面临较大风险。

②标的公司的销售收入主要客户是沃特玛，客户市场集中度非常高，存在客 户单一的市场波动风险。建议公司谨慎评估。

特此公告。

长园集团股份有限公司

监事会

二〇一七年七月十三日

• 2 -