ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 15, 2017

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号： 2017002

长园集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会 议于2017 年1 月13 日在深圳市南山区保利剧院贵宾厅召开，会议应到董事9 人， 实际出席会议董事9 人，公司监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》及公 司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，会议审议通过 了如下议案：

一 、 审议通过了《关于更换及选举公司副董事长的议案》；

同意公司董事鲁尔兵先生提出辞去公司副董事长的申请，鲁尔兵先生仍为公 司第六届董事会董事及下设战略委员会、审计委员会委员以及公司总裁。经现场 选举，吴启权先生为公司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会届满 为止；

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》； 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十三日

• 1 -