ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 28, 2016

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2016118

长园集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事隋淑静女士、独立董事杨依明先生因公出差，分别书面委托董事倪昭 华女士、独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权

●本次董事会审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年11 月23 日以电子 邮件方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知和资料，公司第六届董事 会第二十六次会议于2016 年11 月28 日在公司五楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事7 人，董事隋淑静女士、独立董事杨依明先生因公出差， 分别书面委托董事倪昭华女士、独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权， 公司部分监事及财务负责人黄永维先生列席了本次会议，符合《公司法》及公司 章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，会议审议通过了 以下议案：

一 、审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；

公司股票自 2016 年 11 月 29 日起继续停牌预计不超过 1 个月，停牌期间公 司将根据发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况，及时履 行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金预案，及时公告并复牌（详见《公司重大资产重组继续停牌公 告》，公告编号 2016119）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二 、审议通过了《关于建设珠高电气检测研发综合大楼的议案》；

同意公司子公司珠高电气检测有限公司建设检测研发综合大楼。本次项目建 设总投资1.2 亿元，其中基建工程费用8,000 万元，设备购置费用3,000 万元， 流动资金1,000 万元。具体费用以实际使用结果为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司收购 四川川电电力咨询有限公司80%股权的议案》；

同意公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”） 出资 240 万元收购四川川电电力咨询有限公司（以下简称“川电咨询”）80%股 权。股权转让完毕后，长园深瑞将按章程约定缴纳注册资本金 640 万元，其中本 期缴纳注册资本金 400 万元。

川电咨询成立于 2014 年 12 月 30 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人： 宋玲玲。经营范围为电力咨询服务；工程设计；工程咨询；工程监理；工程造价 咨询；招投标代理；地质勘查；环境保护监测；商务服务业；电力工程；消防设 施工程；建筑装修装饰工程；园林绿化工程；机电设备安装工程；商品批发与零 售。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于为控股子公司长园和鹰智能科技有限公司申请银行授 信提供担保的议案》；

为解决目前资金需求，长园和鹰智能科技有限公司向交通银行上海嘉定支行 申请5,500 万元的综合授信额度；向上海银行嘉定支行申请9,000 万元的综合授 信额度，期限一年。公司同意为长园和鹰智能科技有限公司申请综合授信提供总 额为14,500 万元的担保。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十八日