ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 16, 2016

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号： 2016112

长园集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议 于2016 年11 月16 日在公司以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9 人， 实际参加表决的董事为9 人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表 决，审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解 锁期解锁的议案》；

《公司限制性股票激励计划（草案）》及《实施考核办法》规定的限制性股 票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已经满足，公司限制性股票激 励计划预留授予的 97 名激励对象主体资格合法、有效，同意公司限制性股票激 励计划预留授予的 97 名激励对象第一个解锁期 49.32 万股限制性股票解锁。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于设立信息披露委员会的议案》；

为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披 露跨部门协调机制，设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》， 信息披露委员会将根据实施细则要求开展具体工作。

信息披露委员会总人数 7 人，由以下人员组成：董事长、独立董事一名、总 裁、董事会秘书、财务负责人、内控总监、证券事务代表。

信息披露委员会首届委员由许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士、秦敏聪 先生、黄永维先生、谌光德先生、顾宁女士组成。董事会秘书倪昭华女士为信息 披露委员会主任委员。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、审议通过了《关于制定信息披露委员会实施细则的议案》； 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》；

为进一步加强公司投资者关系管理，维护良好的投资者关系，同意修订公司

《投资者关系管理制度》，增加投资者关系投诉处理流程部分章节。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于控股子公司上海欧泰科智能科技股份有限公司向江苏欧 泰科智能科技有限公司增资的议案》；

同意公司控股子公司长园和鹰智能科技有限公司之控股子公司上海欧泰科 智能科技股份有限公司以现金方式向其全资子公司江苏欧泰科智能科技有限公 司增资 4,500 万元人民币。增资完成后，江苏欧泰科智能科技有限公司注册资本 变更为 5,000 万元人民币。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

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