ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 20, 2016

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2016086

长园集团股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室召开，会议应到监事3 人，实际出席会议监事3 人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由监事会召集人高飞主持，经与会 监事讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二 期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的议案》；

鉴于公司2015 年度利润分配和公积金转增股本方案已实施完毕，根据《长 园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《长园集团股份有限公司第 二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对限制性股票激励 计划首次授予、预留授予、第二期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数 量进行了调整。

监事会发表意见如下：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股 权激励有关事项备忘录1-3 号》以及《长园集团股份有限公司限制性股票激励计 划（草案）》、《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中关 于调整限制性股票回购价格及回购数量的规定，我们同意对限制性股票激励计划 首次授予、预留授予、第二期限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量进 行调整。

内容详见公司《关于调整限制性股票激励计划首次授予、预留授予、第二期 限制性股票激励计划的股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2016088） 详见2016 年9 月21 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上交 所网站www.sse.com.cn。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的议案》；

公司限制性股票激励计划中部分激励对象马艳、刘建强、袁虎、魏挺、冷菱 菱、杨海明、郑辉、张捷、张子川、来旭春、孙魁东、周业昌、杨彬、刘伟、李 晓芳、汪涛声、李淀缤、杨先平、易泽宇、赵彬、杨泉海、付祥华、阳斌 23 人 离职，已不符合激励条件。根据《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司对原激励对象马艳、刘建强、袁虎、魏挺、冷菱菱、杨 海明、郑辉、张捷、张子川、来旭春、孙魁东、周业昌、杨彬、刘伟、李晓芳、 汪涛声、李淀缤、杨先平、易泽宇、赵彬、杨泉海、付祥华、阳斌已获授但尚未 解锁的限制性股票全部进行回购注销。

公司第二期限制性股票激励计划部分激励对象冷菱菱、郑辉2 人离职，已不 符合激励条件。根据《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司对原激励对象冷菱菱、郑辉已获授尚未解锁的限制性股票全部 进行回购注销。

监事会发表意见如下：本次回购注销部分激励对象已获授尚未解锁的限制性 股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司 管理团队的勤勉尽职。根据公司2015 年第一次临时股东大会、2016 年第二次临 时股东大会的授权，我们同意公司董事会回购注销上述23 人已获授但尚未解锁 的全部限制性股票。

内容详见公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的公告》（公告编号：2016088）详见2016 年9 月21 日的《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》以及上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司以人民币1 亿元认购江西省金锂科技股份有限公 司非公开发行股票的议案》；

同意公司以人民币1 亿元认购江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“金 锂科技”）非公开发行股票，股份数量7,974,480 股，每股12.54 元。

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金锂科技成立于2009 年12 月28 日，注册资本392.344 万人民币，经营范 围为锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂，研发、生产与销售锂离子电池电极材料。 金锂科技于2015 年9 月25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码： 833616。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于签订附生效条件的股票认购协议的议案》；

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月二十日

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