ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 13, 2015

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015061

长园集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议于2015 年 8 月12 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实际出席会议董事6 人，董 事卢伦女士、独立董事杨依明先生、秦敏聪先生因公出差，分别书面委托董事许 晓文先生、独立董事贺云先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及高管人员 列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生 主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》； 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

二、《关于为控股公司江苏华盛精化工有限责任公司、江苏如东长园华盛化 工新材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股公司江苏华盛精化工有限 责任公司向中国建设银行苏州分行张家港港城支行申请0.6 亿元授信额度提供 担保，期限五年，用于项目基建；同意公司为控股公司江苏如东长园华盛化工新 材料有限公司分别向中国建设银行南通分行如东支行、中国银行南通分行如东支 行各申请1 亿元授信额度提供担保，期限五年，用于项目基建；

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

三、审议通过了《关于控股公司江苏华盛精化工有限责任公司、江苏如东长 园华盛化工新材料有限公司生产基地基建工程费用预算的请示》，同意江苏华盛 精化工有限责任公司扩建生产基地基建工程预算款约为14,088 万元人民币；同 意江苏如东长园华盛化工新材料有限公司新建生产基地基建工程预算款约为 37,522 万元人民币；具体费用以实际使用结果为准。

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表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二 O 一五年八月十二日

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