ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2015047

长园集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2015 年6 月15 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实际出席会议董事8 人， 董事卢伦女士因公出差，书面委托董事许晓文先生代为出席会议并行使表决权， 公司全体监事列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事 许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请授信额度的议案》， 同意公司向中国进出口银行深圳分行申请授信额度6.5 亿元，其中综合授信 4 亿元，对外担保授信 2.5 亿元。公司取得授信额度后，可在此额度内办理流动资 金贷款、贸易融资等有关业务，将由董事会授权董事长在上述银行的授信额度内 签署相关合同，并责成财务部办理具体借款手续；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请授信额度 的议案》，同意公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过人民 币2 亿元的综合授信，期限1 年。公司取得综合授信额度后，可在此额度内办理 流动资金贷款、贸易融资等有关业务，将由董事会授权董事长在上述银行的授信 额度内签署相关合同，并责成财务部办理具体借款手续；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于转让深圳市海鹏信电子股份有限公司4.5889%股权的 议案》，同意公司以人民币1,000 万元的价格将持有的深圳市海鹏信电子股份有 限公司（以下简称“海鹏信”）4.5889%股权转让给自然人股东陈清，转让价格是 参照累计投资年限及贷款利率，并经双方协商确定。此次转让完成后，公司将不 再持有海鹏信的股份；

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本次转让主要是公司战略的调整，将集中发展主营业务，适时退出PE 投资。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于全资子公司长园长通新材料有限公司改制股份有限公 司及拟申请在新三板挂牌的议案》，公司同意全资子公司长园长通新材料有限公 司改制股份有限公司及拟申请在新三板挂牌。

公司全资子公司长园长通新材料有限公司（以下简称“长园长通”）成立于 2000 年，注册资本为 5,000 万元人民币，主要从事各类管道领域的防腐蚀与防护 技术开发和业务拓展，包括各类管线线路、海洋油气平台钢结构、油气储罐等领 域防腐材料的提供，以及防腐蚀与防护的检测、维护方案提供、施工与安装服务。

长园长通改制股份有限公司及拟申请在新三板挂牌后，将借助新三板上市提 升品牌影响力、完善激励机制、健全法人治理结构，提高经营管理水平，稳定和 吸纳国内外同行业优秀人才的加盟；同时拓宽融资渠道，增强企业核心竞争力， 在全球范围内找寻新的、更先进的技术型公司，为企业后续发展提供新的助力。 鉴于长园长通与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立， 能够独立承担责任和风险，在新三板挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经 营构成实质性影响，不会影响公司独立上市地位及持续盈利能力。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

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