ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 5, 2014

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014082

长园集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2014 年11 月5 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实际出席会议董事7 人， 董事彭日斌先生、陈红女士因公出差，书面委托董事许晓文先生代为出席会议并 行使表决权，公司部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的 规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购江苏华盛精化工股份有限公司 80%股权的议案》， 同意公司以7.2 亿元人民币的价格收购沈锦良等26 名股东合计持有的江苏华盛 精化工股份有限公司80%的股权，并授权董事长许晓文先生签署相关协议。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项及申请停牌的议案》， 为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，同意公司结合当前发展战略，筹划重 大资产重组事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司 股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，公司将向上海证券交易所 申请公司股票自2014 年11 月6 日开市起停牌，停牌时间不超过 30 日。公司在 筹备重大资产重组事项过程中，将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》 等有关规定，并按照有关规定履行信息披露义务，每周发布一次相关事项进展公 告。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

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