ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014008

长园集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2014 年1 月17 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实际出席会议董事7 人， 董事彭日斌先生、独立董事魏炜先生因公出差未能出席会议，分别书面委托董事 陈红女士、独立董事宋萍萍女士代为出席会议并行使表决权，公司监事及高管人 员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先 生主持，经与会董事表决，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议 案：

一、审议通过了《关于向全资子公司深圳市长园长通新材料有限公司增资的 议案》，同意向全资子公司深圳市长园长通新材料有限公司（以下简称“长园长 通”）增资 2,000 万元人民币，增资完成后，长园长通注册资本为5,000 万元人 民币；

二、审议通过了《关于全资子公司深圳市长园长通新材料有限公司合资设立 子公司的议案》，同意长园长通与珠海市飞扬新材料股份有限公司（以下简称“珠 海飞扬”）在珠海合资设立子公司，注册资本 500 万元人民币，其中长园长通出 资 400 万元，占 80%比例，珠海飞扬以技术及设备评估作价入股，占 20%比例， 主要从事管道防腐涂料的生产；

三、审议通过了《关于为全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司向中国银行申请 8,000 万元的融资额度提供担保，期限一年，并授权总裁鲁尔兵先生签署相关文 件。

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特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二 O 一四年一月十七日

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