ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 31, 2013

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014001

长园集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2013 年12 月31 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实际出席会议董事8 人， 独立董事魏炜先生因公出差未能出席会议，书面委托独立董事肖静女士代为出席 会议并行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公 司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事表决，以9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任鲁尔兵先生为 公司总裁、倪昭华女士为公司常务副总裁、许兰杭先生为公司执行副总裁，任期 与本届高管任期一致（高管简历详见附件1）；

许兰杭先生为董事长许晓文先生的近亲属。

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司独立董事肖静女士因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时不再担任董事会专门委员 会相关职务。公司董事会提名宋萍萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人 （宋萍萍女士简历见附件2）；

本议案经董事会审议通过后需报送上海证券交易所审核，审核无异议后，方 可提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事意见：独立董事及高级管理人员的变更及聘任是根据《公司法》等 法律法规和公司章程的要求进行的，提名人的资格及提名程序合法有效，聘任程 序合法；经过对独立董事候选人及高级管理人员的资格审查，候选人资格符合有

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关法规及公司章程规定的任职资格，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况 能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任鲁尔兵先生为公司 总裁，倪昭华女士为公司常务副总裁，许兰杭先生为公司执行副总裁；同意宋萍 萍女士作为独立董事候选人提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

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附件1：高管简历

鲁尔兵，男，49 岁，中国籍，硕士，高级工程师，享受政府津贴科技专家。历任长园公司 销售部副经理、总经理助理、长园电子（集团）总经理、长园深瑞总经理。现担任本公司常 务副总裁兼长园电力、长园深瑞、长园共创、长园高能、长园长通董事长。

倪昭华，女，51 岁，中国籍，大学本科，工程师。曾工作于中科院长春应用化学研究所； 历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总经理助理、董事会秘书。现担任公司执行副总裁 兼董事会秘书。

许兰杭，男，49 岁，中国籍，大学本科，中国电器工业协会热缩材料分会理事长。历任 深圳海王药业有限公司杭州办事处经理、上海长园电子总经理、长园电子（集团）总经 理。现担任长园电子（集团）董事长兼上海长园电子、天津长园电子、长园特发董事长。

附件2：独立董事简历

宋萍萍，女，1967 年3 月，法学硕士。历任深圳市建材工业集团法律顾问、深圳市阳光 律师事务所律师、信达律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人，现 任深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）合伙人兼风险控制委员会主任。

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