ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 25, 2013

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2013019

长园集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2013 年6 月25 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实际出席会议董事8 人， 董事路强先生因公出差未能出席会议，书面委托董事许晓文先生代为出席会议并 行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程 的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止公司股票期权激励计划（草案修订稿）及注销已 授予股票期权的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事意见：鉴于公司2012 年度经审计的扣除非经常性损益的净利润较 2009 年经审计的扣除非经常性损益的净利润，年复合增长率低于8%的水平，无 法满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》的要求，且公司二级市场股价与股 权激励计划所设定激励行权价相差较大，公司已不具备继续实施《股票期权激励 计划（草案修订稿）》的条件，对此，我们认为：1、公司终止股票期权激励计划 及注销已授予的股票期权程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法（试行）》等有关法律法规的相关规定；2、终止股票期权激励计划及注 销已授予股票期权不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，公司董事会秘书刘栋女士 因工作繁忙，向董事会请求辞去所担任的董事会秘书职务。根据上海证券交易所 《股票上市规则》的规定，经董事长提名，聘任倪昭华女士为公司董事会秘书， 任期至第五届董事会届满；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于更换董事的议案》，同意董事路强先生因工作繁忙原

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因提出的辞职申请，提名杜新春先生为董事候选人（简历详见附件1），并提交公 司2013 年第一次临时股东大会审议；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事意见：董事及高管人员的变更及聘任是根据《公司法》等法律法规 和公司章程的要求进行的，提名人的资格及提名程序合法有效，聘任程序合法； 经过对董事候选人及高管人员的资格审查，候选人资格符合有关法规及公司章程 规定的任职资格，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位 的职责要求，有利于公司的发展。

四、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《信息披露直通车业务工作规程》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》，同意于

2013 年7 月11 日召开2013 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

长园集团股份有限公司

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附件1：杜新春先生简历

杜新春：男，1961 年出生，中国籍，硕士研究生。从1990 年7 月起历任华润深 国投信托有限公司办公室科员、投资部副科长、办公室经理助理、副主任、主任、 信托业务部总经理、办公室总经理、监事会监事、总经理助理、信息技术部总经 理、投资部总经理、研究发展部总经理，2008 年12 起任华润深国投投资有限公 司董事、董事会秘书、副总经理，现任华润深国投总裁助理兼结构金融业务综合 部总经理。

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