ChangYuan Technology Group Ltd. - Board/Management Information 2013

证券代码：600525 股票简称：长园集团编号： 2013021

长园集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2013 年6 月25 日召开第五届董事会第十五次会议，应到董事9 人，实到8 人，董事路强先生因公出差未能出席会议，书面委托董事许晓文先生出席会议并代为行使表决权，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的规定，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于更换董事会秘书的议案》。

公司董事会秘书刘栋女士因工作繁忙，于2013 年6 月7 向董事会递交了《关于辞任公司董事会秘书的函》，提出不再任职董事会秘书职务。经公司董事长提名，聘任倪昭华女士担任公司董事会秘书一职，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘栋女士担任的公司总裁助理及证券法律部经理职务保持不变。

倪昭华女士简历：

倪昭华女士，1962 年出生，中国籍，本科学历。历任长园集团股份有限公司总经理秘书、办公室主任、总裁助理、董事会秘书，现任长园集团执行副总裁。

刘栋女士在担任董事会秘书期间，工作勤勉，尽职尽责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者关系等方面，做了大量卓有成效的工作。公司董事会对刘栋女士做出的重要贡献表示衷心的感谢!

董事会秘书联系方式：

办公电话：0755-26739872

传真：0755-26717828

通讯地址：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F 栋5 楼

特此公告。

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二O 一三年六月二十五日