ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 19, 2011

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2011051

长园集团股份有限公司

第四届董事会四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于2011 年12 月19 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实际出席会议董事9 人， 公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议 由董事长许晓文先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拉萨市长园盈佳投资有限公司增持东莞市高能电气股 份有限公司股权的议案》，同意拉萨市长园盈佳投资有限公司以人民币6,000 万 元的价格收购东莞市广能实业投资有限公司持有的东莞市高能电气股份有限公 司（以下简称“东莞高能”）20%的股权，收购完成后，拉萨市长园盈佳投资有限 公司将持有东莞高能50.0158%的股权，并授权董事长许晓文先生签署相关协议；

东莞高能成立于1994 年8 月，注册资本为人民币11,005.5483 万元，是专 业开发和生产高电压线路及电气化铁路用复合绝缘子及其系列产品的高新技术 企业。目前东莞高能生产技术、产品质量和生产规模都居国内领先地位，市场占 有率居全国同行业前列，2010 年在国家电网统一招标的中标份额超过30%，是三 峡、西电东送和超高压特高压线路等国家重点工程绝缘子项目的主要供应商。

截至到2010 年底，东莞高能经审计总资产达到3.37 亿元，净资产2.31 亿 元，主营业务收入1.84 亿元。此次收购价格是以东莞高能2010 年底经审计的财 务报表的账面净资产为基础，并考虑其品牌价值和控股权等因素最终协商确定 的。

东莞高能是中国合成绝缘子第一品牌，在全球也有很高的知名度，通过控股 东莞高能，可以完善公司在智能电网输电领域的战略布局，进一步扩大长园品牌 在智能电网行业的影响力。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于注销杭州长园电力技术有限公司及长园盈佳电力技术 （北京）有限公司的议案》，同意对杭州长园电力技术有限公司及长园盈佳电力 技术（北京）有限公司启动注销程序。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二O 一一年十二月十九日

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