ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2011003

长园集团股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2011 年2 月24 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9 人，实际参加表决的 董事为9 人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于深圳市长园盈佳投资有限公司投资成都普 罗米新科技有限责任公司的议案》，同意深圳市长园盈佳投资有限公司以1500 万元人民币投资成都普罗米新科技有限责任公司（以下简称“普罗米新”），投资 完成后，公司将持有普罗米新30％的股权，并授权董事长许晓文先生签署相关 协议。

普罗米新注册资本为100 万元人民币，是一家集科研、设计和生产一体的科 技型企业，提供三维空间精密定位体系，主要为中国高速铁路各类无砟轨道铺设 供应精密测量定位系统和技术支持，公司定位高铁建设中三维空间定位综合施工 系统解决方案和高铁营运维护设备市场，成为京沪、武广、京津等高铁路线的轨 道精测设备的主要供应商，技术水平处于该行业的领先地位。

截止2010 年12 月31 日，普罗米新总资产2,766 万元，净资产1,311 万元， 主营业务收入6,483 万元（未经审计）。此次收购价格是以普罗米新2010 年实现 的净利润为基础， 5 倍市盈率协商确定的。

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根据中国中长期铁路网规划，未来十年中国将继续加大高铁领域的投资，十 二五期间年均建设投资7000 亿。通过增资普罗米新公司，公司可以迅速进入高 速铁路建设测绘领域，并且可继续推动长园集团热缩管、电网设备产品进入铁路 这一领域，同时可以与中昊的板式轨道系列产品形成优势互补，拓宽公司的市场 空间，符合公司的高铁战略。此外还可以分享地铁、水电大坝等基本建设未来五 年高速增长为普罗米新带来的发展空间和收益。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二O 一一年二月二十四日

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