ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 3, 2011

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2011001

长园集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2010 年12 月 31 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9 人，实际参加表决的董事为9 人，符合 《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订投资决策管理制度的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于同意罗宝盈佳（上海）开关有限公司更名的议案》，同意罗宝盈 佳（上海）开关有限公司更名为长园电力技术（上海）有限公司；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任马艳女士为公司证券事务 代表，任期至第四届董事会届满。

马艳，33 岁，大学本科学历，金融专业。2004 年进入长园集团股份有限公司工作，历 任证券法律部股权事务专员、经理助理，2006 年11 月取得了上海证券交易所颁发的《董事 会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和规定的要求。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

长园集团股份有限公司

董事会

二O 一O 年十二月三十一日

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