ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2008

Nov 26, 2008

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2008026

深圳市长园集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

暨召开2008 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市长园集团股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2008 年 11 月26 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9 人，实际参加表决的董事为9 人， 符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审 议通过审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟增持珠海共创电力安全技术股份有限公司股权的议案》，同意 公司以人民币5988 万元的价格收购珠海稳健投资有限公司持有的珠海共创电力安全技术股 份有限公司（以下简称“珠海共创”）19.55％的股份,此次收购股权的价格是比照上次增持 珠海共创股权时的价格，并最终与转让人协商而确定的。收购完成后，公司将持有珠海共创 82.45％的股份，并授权董事会许晓文先生签署相关协议；

珠海共创成立于1993 年6 月，注册资本6000 万元，是一家专业研制、生产、销售适用 于电力系统、发电厂和变电站的微机防误闭锁装置、最早通过国家电力部门鉴定认可的高新 技术企业，是我国最具实力的微机防误装置专业生产厂家之一，拥有多项国家专项，多次荣 获珠海市科技成果奖，公司2007 年实现净利润4394 万元人民币。截止2008 年9 月30 日, 总资产为18338 万元,净资产8559 万元(未经审计)。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件三）；

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所为 公司2008 年度审计机构，审计费用为240 万元人民币；

四、审议通过了《关于召开2008 年第四次临时股东大会的议案》，同意于2008 年12

月15 日召开2008 年第四次临时股东大会，审议上述2、3 项议案。

2008 年第四次临时股东大会通知如下：

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• （1） 会议时间：2008 年12 月15 日（星期一）上午10:00

• （2） 会议地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F 栋5 楼大会议室

• （3） 会议议题：

• 1、《关于修改公司章程的议案》；

• 2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

（根据公司第三届董事会第二十六次会议审议已经通过上述议案，详细内容请参见2008 年 11 月27 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

• （4）会议参加人员：

A、截止2008 年12 月8 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 在册的本公司股东；

B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必 持有本公司股份。

C、公司董事、监事及高级管理人员。

D、公司聘请的律师。

（5）、登记事项：

A、登记时间：2008 年12 月11 上午8：00－12：00，下午2：00－5：00；（传真登记 截止日期为2008 年12 月11 日）

B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F 栋五楼证券法律部；邮政编 码：518057

C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证 办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授 权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不 晚于2008 年12 月11 日）

D、委托代理人应于2008 年12 月11 日下午4 时前将授权委托书置于公司联系地址。

E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

（6）、与会人员食宿费、交通费自理。

（7）会议咨询部门：本公司证券法律部

联系电话：0755－26718868－8476、7828

传 真：0755－26739900

特此公告。

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附件一：授权委托书

附件二：异地股东发函或传真方式登记的标准格式 附件三：修改章程

深圳市长园集团股份有限公司

董事会

二OO 八年十一月二十六日

附件一： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市长园集团股份有限公司二OO 八年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名(盖章)： 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

1、《关于修改公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

2、《关于续聘会计师事务所的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□) 本次行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二： 回 执

截止2008 年12 月8 日，我单位(个人)持有深圳市长园集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2008 年第四次临时股东大会。

股东帐户： 股东姓名(盖章)：

出席人姓名： 日期：2008 年 月 日

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附件三：修改章程

序号	修 订 内 容
1	将原章程第一章第四条“公司注册名称：深圳市长园集团股份有限公司 简称：长园新材 公司的英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 简称：CYG“ 修改为：公司注册名称：深圳市长园集团股份有限公司 简称：长园集团 公司的英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 简称：CYG

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