ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 27, 2007

证券代码：600525 股票简称：长园新材 编号： 2007021

深圳市长园新材料股份有限公司 第三届董事会第十五会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市长园新材料股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2007 年6 月15 日以书面形式向各位董事发出，公司定期于6 月27 日上午在公司会议室召开，应 参加表决的董事为9 人，实际参加表决的董事为9 人，符合《公司法》及公司章程的规定。 经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《深圳市长园新材料股份有限公司治理情况自查报告及整改计划》（详 见http://www.sse.com.cn）；

为了推动本次专项治理活动顺利进行，公司设立了专门电话和网络平台，便于社会公众 对公司治理情况和整改计划进行分析和评议。

公司网站：http://www.changyuan.com

公司电话：0755-26719476

公司电子邮箱：may@changyuan.com

二、审议通过了《信息披露管理制度（修订版）》，（详情请见http://www.sse.com.cn）， 此议案尚需提交下次股东会审议通过后实施；

三、审议通过了《独立董事制度》（详情请见http://www.sse.com.cn），此议案尚需提 交下次股东会审议通过后实施；

四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市长园电力技术有限公司提供贷款担保额度的 议案》，同意为控股子公司深圳市长园电力技术有限公司提供金额不超过2000 万元人民币的 贷款担保额度。在此额度内，公司将与金额机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期 限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带保证责任，并授权董事长许晓文签署有 关协议；

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截止公告日,公司对深圳市长园电力技术有限公司累计担保为人民币1000 万元,占截止 2006 年12 月31 日公司净资产的2.07％。

深圳市长园电力技术有限公司系公司控股子公司,注册资本2000 万元人民币,公司持有 94.08％股权,主要生产、销售阻燃型母排绝缘保护套管。该公司2007 年1-3 月实现主营收 入1950 万元,净利润153.22 万元,截止2007 年3 月31 日,总资产为8997 万元,净资产4458 万元(未经审计)。

五、审议通过了《关于为控股子公司深圳市长园特种发泡材料有限公司提供贷款担保 额度的议案》，同意为控股子公司深圳市长园特种发泡材料有限公司提供金额不超过500 万 元人民币的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金额机构签订（或逐笔签订）具体担保协 议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带保证责任，并授权董事长许 晓文签署有关协议；

截止公告日,公司对深圳市长园特种发泡材料有限公司无担保行为。

深圳市长园特种发泡材料有限公司公司系公司控股子公司,注册资本150 万元人民币, 公司持有86.76％股权,主要生产、销售塑料发泡材料、导电防静电制品、热缩材料绝缘制 品。该公司2007 年1-3 月实现主营收入418 万元,净利润68.63 万元,截止2007 年3 月31 日,总资产为1226 万元,净资产274 万元(未经审计)。

六、审议通过了《关于为参股公司东莞市高能实业有限公司提供贷款担保额度的议案》， 同意为参股公司东莞市高能实业有限公司提供金额不超过2000 万元人民币的贷款担保额 度。在此额度内，公司将与金额机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担 保协议签订之日起一年，担保方式为连带保证责任，并授权董事长许晓文签署有关协议；

截止公告日,公司对东莞市高能实业有限公司累计担保为人民币1000 万元,占截止2006 年12 月31 日公司净资产的2.07％。

东莞市高能实业有限公司公司系公司参股子公司,注册资本2951.8145 万元人民币, 公 司持有36.31％股权，主要从事研究、开发、产销合成绝缘子系列产品、高低压电气产品。 该公司2007 年1-3 月实现主营收入2525 万元,净利润273.81 万元,截止2007 年3 月31 日, 总资产为16711 万元,净资产10318 万元(未经审计)。

七、审议通过了《关于为参股公司深圳市和而泰电子科技有限公司提供贷款担保额度的 议案》，同意为参股公司深圳市和而泰电子科技有限公司提供金额不超过600 万元人民币的 贷款担保额度。在此额度内，公司将与金额机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期 限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带保证责任，并授权董事长许晓文签署有

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关协议。

截止公告日,公司对深圳市和而泰电子科技有限公司累计担保为人民币450 万元,占截 止2006 年12 月31 日公司净资产的0.93％。

深圳市和而泰电子科技有限公司系公司参股子公司,注册资本1369.5 万元人民币, 公 司持有15％股权，主要从事计算机、光机电一体化产品、家用电器及遥控设备的技术开发、 生产销售。该公司2007 年1-3 月实现主营收入4228 万元,净利润237.59 万元,截止2007 年3 月31 日,总资产为17039 万元,净资产6576 万元(未经审计)。

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司

董事会

二OO 七年六月二十七日

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