ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2005

May 26, 2005

600525 2005-009 证券代码： 股票简称：长园新材 编号：临

深圳市长园新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

深圳市长园新材料股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议（临时会 议）召开通知于 2005 年 5 月 18 日以书面形式向各位董事发出，公司定期于 5 月 25 日在公 司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 7 人，董事彭日斌先生、陈红女士因 公差在外未能出席本次董事会会议，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》 及公司章程的规定。会议由董事长许晓文主持，经与会董事审议讨论，会议审议通过了下列 决议：

审议通过了《关于设立上海市长园投资有限公司的议案》，为拓展公司在华东地区的辐 射加工业务，加快投资发展公司的辐射化工新领域，公司拟与其控股子公司深圳市长园盈佳 投资有限公司在上海共同出资设立一投资公司，暂定名为：上海市长园投资有限公司，拟注 册资本为 3000 万元人民币，公司占其 90% 的股份。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司 董 事 会 二 OO 五年五月二十五日

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