ChangYuan Technology Group Ltd. — Board/Management Information 2004

Oct 21, 2004

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**长园新材：第二届董事会第九次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-10-22 05:46   

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证券代码：600525　　 股票简称：长园新材　　　编号：临2004-016

深圳市长园新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

暨召开2004年第二次临时股东大会通知公告

深圳市长园新材料股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第九次会议于

2004年10月21日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事7人,董

事李南峰、安平未出席本次董事会会议,书面委托董事肖水龙、陈红出席会议并

代为行使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章

程的规定。会议由董事长许晓文主持,经与会董事讨论,审议通过了下列决议：

一、审议通过了公司《2004年第三季度报告》；

二、审议通过了公司《关于接受李南峰、安平两位董事提出辞职的议案》；

三、审议通过了公司《将国投、长和推荐的董事人选提交下次股东大会审议

的议案》；

董事李南峰、安平因工作安排原因,向董事会提出辞去其董事职务的申请。

股东深圳国际信托投资有限公司、长和投资有限公司分别提名邱伟、鲁尔兵为董

事候选人,提请下次股东大会选举。(简历见附件三)

三名独立董事对此次董事更换程序出具了独立董事意见,详见附件四。

四、审议通过了公司《关于向招商银行深南中路支行申请流动资金周转授信

额度的议案》,同意公司向深圳市招商银行深南中路支行申请流动资金周转授信

额度3000万元,期限半年,并授权董事长许晓文先生签署有关协议。

五、审议通过了公司《关于注销长园新材(美国)有限公司的议案》；

自2000年美国长园成立以来,社会局势一直动荡不安,使美国长园的开办工作

受阻,而且本公司已成立国际合作部,专门负责海外市场的开拓和运营,现已初见

成效,出口业务蒸蒸日上,故为节省运营成本,决定注销美国长园。

六、审议通过了公司《关于召开2004年第二次临时股东大会的议案》；

2004年公司第二次临时股东大会通知如下：

(1)会议时间：2004年11月23日(星期二)上午10：00

(2)会议地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋6楼大会议室

(3)会议议题：审议《关于更换董事的议案》(根据公司第二届董事会第九次

会议审议通过《将国投、长和推荐的董事人选提交下次股东大会审议的议案》,

详细内容请参见2004年10月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http：

//www.sse.com.cn)

(4)会议参加人员：

A、截止2004年11月8日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分

公司登记在册的本公司股东；

B、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样附后),该代

理人不必持有本公司股份。

C、公司董事、监事及高级管理人员。

D、公司聘请的律师。

(5)、登记事项：

A、登记时间：2004年11月15日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00；(传真

登记截止日期为2004年11月15日)

B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港A栋六楼证券法律部

；邮政编码：518057

C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出

席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(

委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真

方式登记。(信函到达本地邮戳日不晚于2004年11月12日)

D、委托代理人应于2004年11月19日下午4时前将授权委托书置于公司联系地

址。

E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

(6)、与会人员食宿费、交通费自理。

(7)会议咨询：本公司证券法律部

联系电话：0755-26718868-8476、7828

传　　真：0755-26630603

特此公告。

附件一、授权委托书

附件二、异地股东发函或传真方式登记的标准格式

附件三：董事候选人简历

附件四：独立董事意见

附件一：　　　　　　　　　授权委托书

兹委托　　　　　　先生/女士代表本人/本公司出席深圳市长园新材料股份

有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　　　　　　　　委托人持股数：

受托人姓名：　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人签名(盖章)：　　　　　　　 委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

关于更换董事的议案(同意□　　反对□　　弃权□)。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人是□否□可以按照自己的

意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

附件二：　　　　　　　　　　　回　 执

截止2004年11月8日,我单位(个人)持有深圳市长园新材料股份有限公司股票

股,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。

股东账户：　　　　　　　　　　股东姓名(盖章)：

出席人姓名：

日期：2004年　月　日

附件三：　　　　　　　　　　　董事候选人简历

邱伟简历

邱伟,男,42岁,中国籍,研究生学历,高级经济师。曾先后工作于沪州市人民

银行、深圳发展银行、广东发展银行深圳分行、深圳国际信托投资有限责任公司

；现任深圳国际信托投资有限公司董事、总裁。

鲁尔兵简历

鲁尔兵,男,40岁,中国籍,硕士,高级工程师。历任长园公司销售部副经理、

总经理助理。现担任长园电子公司总经理、长园长通公司总经理、本公司副总裁

。

附件四：

深圳市长园新材料股份有限公司独立董事意见

我们是深圳市长园新材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事顾家麒

先生、郭正林先生和宋萍萍女士,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他有关规定,我们对更换

董事这一议案进行了认真审核：

在认真听取了公司董事会、监事会、管理层及其他有关人员的汇报后,经充

分讨论,发表如下独立意见：

董事变更是根据《公司法》等法律法规和公司章程的要求进行的,提名人的

资格及提名程序合法有效,聘任程序合法。经过对董事候选人的资格审查,候选人

资格符合有关法规及公司章程规定的任职资格,上述人员的教育背景、工作经历

和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

独立董事(签名)：顾家麒、郭正林、宋萍萍

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司董事会

2004年10月21日

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