ChangYuan Technology Group Ltd. - Board/Management Information 2004

巨潮资讯


	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**长园新材：第二届董事会第六次会议决议公告

**2004-05-21 05:45

证券代码：600525　　股票简称：长园新材　　编号：临2004-009

深圳市长园新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

深圳市长园新材料股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第六次会议于

2004年5月20日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事8人,独立

董事郭正林未出席本次董事会会议,书面委托独立董事宋萍萍出席会议并代为行

使表决权,公司监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规

定。会议由董事长许晓文主持,经与会董事讨论,审议通过了下列决议：

一、审议通过了公司《关于受让信通发展(香港)有限公司6.30269%深圳飞通

公司股份的议案》,同意公司以人民币14,466,482.5元的价格受让信通发展(香港

)有限公司持有的6.30269%深圳飞通光电股份有限公司股份,并授权董事长许晓文

先生签署相关协议；

二、审议通过了公司《关于受让长园盈佳公司4.34629%深圳飞通公司股份的

议案》,同意公司以人民币1000万元的价格受让深圳市长园盈佳投资有限公司持

有的4.34629%深圳飞通光电股份有限公司股份,加上公司原有的2.17319%飞通股

份,与受让信通所持有的6.30269%飞通股份,转让完成后公司将共持有飞通公司1

2.82217%的股权,并授权董事长许晓文先生签署相关协议。

信通发展(香港)有限公司是深圳市长园新材料股份有限公司在香港设立的全

资子公司。

深圳市长园盈佳投资有限公司,注册地址深圳市南山区科技工业园30-4栋6楼

,法定代表人许晓文,注册资本3000万元,股东为深圳市长园新材料股份有限公司

和长和投资有限公司,公司主要从事高新技术产业和其他技术创新产业的投资业

务等。

深圳飞通股份有限公司,注册地址深圳市福田区南园路68号上步大厦19楼西

侧,法定代表人吴振舟,注册资本16712.8万元,其控股股东深圳市福田投资发展公

司持有32.54989%股权,公司主要是生产经营光电元器件、光电通讯系统及相关产

品。深圳飞通股份有限公司2003年度财务报告经普华永道中天会计师事务所审计

,截止2003年12月31日,公司总资产322,135,164元,净资产197,156,391元,2003年

主营业务收入197,360,893元,实现净利润15,289,172元。

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司董事会

2004年5月20日　　

AI assistant