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**长园新材：第二届董事会第一次会议决议公告

**2003-04-22 05:32

深圳市长园新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

深圳市长园新材料股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第一次会议于2003年4月21日在公司会议室召开,会议应到董事8人,实际出席会议董事6人,独立董事顾家麒先生委托独立董事郭正林先生参加会议并代为行使表决权,董事李南峰先生委托董事肖水龙先生参加会议并代为行使表决权。公司部分监事及高管人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由上届董事长许晓文先生主持,经与会董事讨论,形成如下决议：

1、通过公司《2003年第一季度报告》；(见上交所网站http?//www.sse.com.cn

2、选举许晓文先生为公司第二届董事会董事长,选举李南峰先生为第二届董事会副董事长,任期三年；

3、聘任许晓文先生为公司总经理,鲁尔兵为副总经理,倪昭华为董事会秘书兼总经理助理,杨剑松为财务总监,任期三年；

4、聘任刘栋为证券事务代表,任期三年；

5、通过公司《关于收购信通发展(香港)有限公司的议案》,同意公司以2317万元的价格收购朱海冰及黄克勤所持有的信通发展(香港)有限公司100%的股权；对于此项目的后续进展情况,本公司将进一步进行信息披露。

6、通过公司《关于拟收购关联公司ConcordPhotontech BVI Limited的议案》,并授权公司董事长兼总经理许晓文先生签署有关意向协议。对于此项目的后续进展情况,本公司将进一步进行信息披露。

三名关联董事对此项表决做了相应的回避,独立董事发表了程序合法、交易公平的书面同意报告。

特此公告。

附董事及高管人员资料：

许晓文,男,45岁,中国籍,研究生学历,工程师、高级经济师。曾先后工作于冶金部南昌有色冶金设计研究院、浙江省计经委、任职深圳市投资管理公司、长和投资有限公司；1995年起担任本公司董事总经理。现任本公司董事长兼总经理。

李南峰,男,50岁,中国籍,大学本科,高级经济师。曾任中国人民银行总行研究所研究分析员,中国人民银行深圳特区分行办公室主任,深圳国际信托投资有限责任公司副总经理、代总经理。现任深圳国际信托投资有限责任公司董事长、本公司副董事长。

倪昭华,女,41岁,中国籍,大学本科,工程师。曾工作于中科院长春应用化学研究所；历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总经理助理。现担任本公司总经理助理兼董事会秘书。

鲁尔兵,男,39岁,中国籍,硕士,高级工程师。历任长园公司销售部副经理、总经理助理。现担任长葆公司总经理、本公司副总经理。

杨剑松,男,33岁,中国籍,大学本科,注册会计师。历任河北石青高速公路有限公司任财务部经理、香港亚太交通发展有限公司高级项目经理、宁波海怡交通发展有限公司董事、营运及企业发展部经理。现担任本公司财务总监。

深圳市长园新材料股份有限公司

董事会

二OO三年四月二十一日

深圳市长园新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

深圳市长园新材料股份有限公司(以下简称″公司″)第二届监事会第一次会议于2003年4月21日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实际出席会议监事2人,符合《公司法》及公司章程的规定。会议由上届监事会召集人高飞女士主持,经与会监事讨论,形成如下决议：

1、通过公司《2003年第一季度报告》；

2、选举高飞女士为公司第二届监事会召集人,任期三年；

特此公告。

附：

高飞,女,34岁,中国籍,大学本科。曾工作于山东兖州矿业集团公司,1998年7月起任长园总经理办公室秘书等职。现任本公司监事会召集人、长园电力总经理助理。

深圳市长园新材料股份有限公司

监事会

二OO三年四月二十一日

深圳市长园新材料股份有限公司2002年年度报告补充公告

本公司年度报告摘要已于2003年2月28日在《上海证券报》上公布,并将年度报告在上海证券交易所网站(http?//www.sse.com.cn)予以公布,其中关于2002年7-10月可供股东分配利润790.91万元未在年报中体现我们对此深感歉意,并对此做出补充公告如下：

我公司2002年年度审计报告是安永华明会计事务所于2003年2月26日出具的,董事会是根据安永华明会计事务所认可的2002年7-10月可供分配的利润790.91万元确定的《2002年度利润分配方案》,在已审的报表中没有反映,对此安永华明会计事务所已于2003年3月28日出具了专项审计报告,证明其已对我公司截止2002年10月31日之利润表进行了审计,确定2002年7-10月可供分配的利润为790.91万元,并对《2002年度利润分配方案》不够成影响。

特此公告。

深圳市长园新材料股份有限公司

二OO三年四月二十一日

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