ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2024

Apr 29, 2024

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024045

长园科技集团股份有限公司

关于2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2024 年5 月10 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600525	长园集团	2024/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：吴启权

2. 提案程序说明

公司已于2024 年4 月20 日公告了股东大会召开通知，单独持有8.05%股份 的股东吴启权，在2024 年4 月29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第八届董事会第五十一次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。2024 年4 月29 日，公司收到单独持有公 司8.05%股份的股东吴启权先生提交的《关于临时提案的提议函》，提议将《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》以临时提案方式提 交公司2023 年年度股东大会审议。上述临时提案的具体内容，详见公司2024 年 4 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024043）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2024 年4 月20 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

• (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年5 月10 日 14 点00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港5 栋3 楼

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024 年5 月10 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《2023年年度报告全文和摘要》	√
2	《2023年董事会工作报告》	√
3	《2023年监事会工作报告》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配方案》	√
6	《关于董事、高管2023 年度薪酬发放及2024 年度薪酬认定的议案》	√
7	《关于监事2023 年度薪酬发放及2024 年度薪 酬认定的议案》	√
8	《关于公司及子公司申请授信及保函额度并提 供担保的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》	√

独立董事将在本次股东大会进行2023 年度述职。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2024 年4 月30 日于《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度股东大会 会议文件（更新）》。

• 2、特别决议议案：8

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2024 年4 月30 日

 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年5 月10 日 召开的贵公司2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年年度报告全文和摘要》
2	《2023 年董事会工作报告》
3	《2023 年监事会工作报告》
4	《2023 年度财务决算报告》
5	《2023 年度利润分配方案》
6	《关于董事、高管2023 年度薪酬发 放及2024 年度薪酬认定的议案》
7	《关于监事2023 年度薪酬发放及 2024 年度薪酬认定的议案》
8	《关于公司及子公司申请授信及保 函额度并提供担保的议案》

	9	《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。