ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2022

Apr 15, 2022

长园科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议文件

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2022 年第一次临时股东大会 会议文件

长园科技集团股份有限公司

二〇二二年四月

长园科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议文件

长园科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2022 年4 月28 日14:00

主持人：吴启权

• 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

• 二、宣读会议议程

• 三、进入议程

议程一：宣读议案

• 议案一：《关于购买董监高责任险的议案》

• 议案二：《关于2022 年度日常关联交易预计的议案》

• 议案三：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

• 议程二：股东发言

议程三：推举2 名股东代表参与计票、监票

• 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决

• 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

• 议程六：主持人现场宣读表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布会议结束，散会

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议案一

长园科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司）拟向中国人民财 产保险股份有限公司申请购买董监高责任险。

一、2022 年度董监高责任险保险方案

（一）投保人：长园科技集团股份有限公司

（二）被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

（三）赔偿限额：不超过人民币2,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 定的数额为准）

（四）保费支出：不超过人民币25 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准）

（五）保险期限：12 个月

（六）保险方案的特殊约定：危机管理保障条款限额80 万元，安全防护扩 展保障条款限额80 万元等，详细条款由保险合同、承保方案具体约定。

二、履行的审议程序及独立董事意见

公司2022 年4 月12 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于购 买董监高责任险的议案》，同意公司向中国人民财产保险股份有限公司申请续保。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项需经股东大会审议。

独立董事意见：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于 进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事以及高 级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地行使权利、履行职责，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。公司就本次购买董监高责任险事项履行了必要的审 议程序，符合《上市公司治理准则》等相关规定，同意本事项并同意提交股东大 会审议。

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现将以上议案提交股东大会审议。

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董事会 二〇二二年四月

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议案二

长园科技集团股份有限公司

关于2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司）于2022年3月9日召开的第六 届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计 的议案》，同意公司对2022年度日常关联交易情况的预计。独立董事对该事项发 表事前认可意见：我们对公司预计的2022年度日常关联交易所涉及的交易对方与 公司的关联关系进行核查，结合公司2021年度日常关联交易发生情况及公司业务 需求分析交易的必要性，并参考交易标的市场价格对交易定价的公允性进行审查， 我们认为：公司依据2021年度日常关联交易的发生情况及业务需求，对2022年度 日常关联交易进行了合理预计，交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易 定价公允、合理，预计的日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及 股东利益的情形。我们同意将议案提交董事会审议。

2022年4月12日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议《关于2022年度 日常关联交易预计的议案》，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人， 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联董事吴启权回避表决。 独立董事发表独立意见如下：公司基于公司生产经营需要，对2022年将与贵州泰 永长征技术股份有限公司等关联方发生的日常关联交易作出合理预计，交易定价 公允，不存在损害公司和股东利益的情形。日常关联交易事项决策过程中关联董 事进行了回避表决，决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规 定。我们同意公司对2022年日常关联交易的预计并同意提交股东大会审议。

董事会将本事项提交至公司2022年第一次临时股东大会审议，相关关联股东 吴启权、深圳市藏金壹号投资企业（有限合伙）、深圳市沃尔核材股份有限公司 在本次股东大会决策过程中应对本事项回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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公司2021年初对2021年度公司将发生的日常关联交易进行预计，预计和执行 情况如下：

			币种：人民币 单位：万元	币种：人民币 单位：万元
关联交易 类别	关联人	2021 年度 预计金额	2021 年度实际发 生金额（未审数）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
日常销售 及提供劳 务	贵州泰永长征技术股份有限公 司及其下属公司	265.49	151.70
	长园电子（集团）有限公司及 其下属公司	251.99	64.37
	晋江市宏泰天弓停车场管理有 限公司	1,542.02	7.92	项目延期
	小计	2,059.50	223.99
日常采购 及接受劳 务	长园电子（集团）有限公司及 其下属公司	147.74	26.39
	贵州泰永长征技术股份有限公 司及下属公司	88.5	35.28
	珠海博明视觉科技有限公司及 其子公司	350	330.98
	上海维安电子有限公司	44.25	3.49
	小计	630.49	396.14
房屋租赁 （出租）	长园电子（集团）有限公司及 其下属公司	1,100.00	771.43
	贵州泰永长征技术股份有限公 司及下属公司	170	164.44
	深圳市藏金壹号投资企业(有 限合伙)	5	3.71
	上海维安电子有限公司	15	1.73
	小计	1,290.00	941.31
房屋租赁 （承租）	昆山及成通讯科技有限公司	484.89	473.55

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司结合2021年度实际发生的各类关联交易金额和公司经营情况，对2022年 度将要发生的日常关联交易总金额做出如下预计：

币种：人民币 单位：万元

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关联交 易类别	关联人	截至2022 年2 月发 生金额	2022 年度 预计金额	2021 年度实 际发生金额 （未审数）	上年实 际发生 金额占 同类业 务比例 （%）	本次预 计金额 占同类 业务比 例 （%）	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
日常销 售及提 供劳务	贵州泰永长征 技术股份有限 公司及其下属 公司	-	200.00	151.70	0.04	0.04
	长园电子（集 团）有限公司 及其下属公司	3.94	14.00	64.37	0.016	0.003
	长园深瑞继保 自动化(泰国) 有限公司	84.33	2,000.00	1,675.37	0.43	0.45
	晋江市宏泰天 弓停车场管理 有限公司	4.53	1,542.02	7.92	0.004	0.48	晋江项目延期
	武汉速泊商业 运营管理有限 公司	-	28.27	-	/	0.01
	长园视觉科技 （珠海）有限 公司	1.18	700.00	-	/	0.22
	小计	93.98	4,484.29	1,899.36	/	/
日常采 购及接 受劳务	长园电子（集 团）有限公司 及其下属公司	0.31	110.00	26.39	0.01	0.05
	贵州泰永长征 技术股份有限 公司及下属公 司	0.62	100.00	35.28	0.02	0.04
	上海维安电子 有限公司	-	50.00	3.49	0.001	0.02
	中材锂膜有限 公司及其下属 公司	-	700.00	-	/	0.31	详见“三、关联 交易的主要内 容和定价政 策”
	长园视觉科技 （珠海）有限 公司	863.18	20,000.00	-	/	11.13
	小计	864.11	20,960.00	65.16	/	/

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房屋租 赁（出 租）	贵州泰永长征 技术股份有限 公司及下属公 司	14.67	170.00	164.44	4.27	4.26
	深圳市藏金壹 号投资企业 (有限合伙)	0.59	4.00	3.71	0.10	0.10
	长园视觉科技 （珠海）有限 公司	8.62	214.74	-	/	5.38
	小计	23.88	388.74	168.15	/	/
房屋租 赁（承 租）	昆山及成通讯 科技有限公司	142.27	880.00	473.55	16.38	27.67	2021 年实际租 赁7 个月
	珠海市运泰利 实业有限公司	-	283.50	-	/	8.92	详见“三、关联 交易的主要内 容和定价政 策”
	小计	142.27	1,163.50	473.55	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“泰永长征”）

1、关联方的基本情况

（1）注册资本：22,320.909 万人民币

（2）法定代表人：黄正乾

（3）经济性质：股份有限公司

（4）注册地址：贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段

• （5）主要股东：泰永长征为A 股上市公司（股票代码：002927），截至2021

年9 月30 日，其持股5%以上股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	深圳市泰永科技股份有限公司	121,328,480	54.32%
2	长园科技集团股份有限公司	21,816,179	9.77%

（6）主营业务：开发、生产经营智能型低压电器系列产品、机电一体化工 业自动化产品、输配电设备及附件等。

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（7）主要财务数据：截至2021 年9 月30 日，泰永长征的总资产135,611.64 万元，净资产96,750.05 万元，营业收入68,646.63 万元，净利润8,730.76 万 元（以上数据未经审计，数据摘自泰永长征2021 年第三季报报告）。

• 2、与公司的关联关系

公司持有泰永长征股份，并委派公司关键管理人员担任泰永长征董事。根据

上交所股票上市规则相关规定将泰永长征认定为关联方。

• （二）长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）

1、关联方的基本情况

• （1）注册资本：12,000.00 万人民币

• （2）法定代表人：夏春亮

• （3）经济性质：有限责任公司

• （4）注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区沃尔核材厂房101

（5）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	出资比例
1	深圳市沃尔核材股份有限公司	9,000	75%
2	长园科技集团股份有限公司	3,000	25%

（6）主营业务：提供加速辐照技术咨询、服务；从事冷缩管、橡胶套管、 电力电缆附件的批发、进出口。

（7）主要财务数据：截至2021 年6 月30 日，长园电子的总资产为131,116.95 万元，净资产99,888.11 万元，营业收入51,469.43 万元，净利润4,868.14 万 元（以上数据未经审计，数据摘自沃尔核材2021 半年度报报告）。

• 2、与公司的关联关系

公司持有长园电子25%的股权，并委派公司关键管理人员担任其董事。根据 上交所股票上市规则相关规定及会计准则将长园电子认定为关联方。

• （三）长园深瑞继保自动化(泰国)有限公司（以下简称“泰国深瑞”）

• 1、关联方的基本情况

• （1）注册资本：60.21 万美元

• （2）注册地址：泰国

• （3）股东情况：

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序号	股东名称	出资比例
1	TC RENEWABLE	51%
2	长园深瑞继保自动化有限公司	49%
合计		100%

（4）主营业务：电力系统维电保护与自动化领域、配网自动化领域及工业 自动化领域系列产品与设备的生产销售及相关技术服务，经营泰国电网二次系统 相关产品的系统集成和二次总包业务。

（5）主要财务数据：截至2021 年12 月31 日，泰国深瑞的总资产为 19,545.54 万元，净资产6,365.30 万元，营业收入15,243.44 万元，净利润 3,294.41 万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司全资子公司长园深瑞持有泰国深瑞49%股权，能够对其施加重大影响， 泰国深瑞为公司的联营企业，按照《企业会计准则第36 号-关联方披露》的相关 规定将泰国深瑞认定为关联方。

（四）晋江市宏泰天弓停车场管理有限公司（以下简称“宏泰天弓”）

1、关联方的基本情况

（1）注册资本：500 万人民币

• （2）法定代表人：胡先彬

• （3）经济性质：其他有限责任公司

（4）注册地址：福建省泉州市晋江市青阳街道曾井社区崇德路156 号交警 生活区A 幢202 室

（5）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	湖北省宏泰数字城市运营管理有 限公司	325	65%
2	长园天弓智能停车系统（湖北） 有限公司	175	35%
合计		500	100%

（6）主营业务：停车场服务；智能卡系统工程服务；为新能源汽车提供充

电服务；物业管理等。

• （7）主要财务数据：截至2021 年12 月31 日，宏泰天弓总资产为1,190.53

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万元，净资产392.99 万元，营业收入0 万元，净利润-71.00 万元（以上数据未 经审计）。

• 2、与公司的关联关系

公司控股子公司长园天弓持有宏泰天弓35%股权，能够对其施加重大影响， 宏泰天弓为公司的联营企业，按照《企业会计准则第36 号-关联方披露》的相关 规定将宏泰天弓认定为关联方。

• （五）武汉速泊商业运营管理有限公司（以下简称“武汉速泊”）

• 1、关联方的基本情况

• （1）注册资本：3,000.00 万人民币

• （2）法定代表人：徐庆华

• （3）经济性质：有限责任公司

• （4）注册地址：武汉市汉阳区金龙南路和隆祥街交汇处悦城街区1 号楼1

• 层106 号房

（5）股东情况：

序号	股东名称	认缴出资额 （万元）	出资比例
1	武汉基建项目管理有限公司	1,050	35%
2	武汉致远市政建设工程有限公司	1,050	35%
3	中机智慧(北京)投资有限公司	900	30%

（6）主营业务：商业运营管理；物业管理；停车场服务；市政工程设计、

施工等。

（7）主要财务数据：截至2021 年12 月31 日，武汉速泊的总资产为4,779.58 万元，净资产2,923.24 万元，营业收入215.34 万元，净利润154.76 万元（以 上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司关键管理人员为武汉速泊董事，根据上交所股票上市规则相关规定将武 汉速泊认定为关联方。

• （六）长园视觉科技（珠海）有限公司（以下简称“长园视觉”）

1、关联方的基本情况

• （1）注册资本：1,875 万人民币

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（2）法定代表人：张晶

（3）经济性质：其他有限责任公司

（4）注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技八路9 号(1 号厂房)四楼B 区 401 室

（5）主要股东情况：聚晶汇神科技(珠海)合伙企业(有限合伙)持有其45.33% 股权，珠海市运泰利自动化设备有限公司持有其34.67%股权，其他股东持有其 20%股权。

（6）主营业务：人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；智能仪器仪 表制造；其他通用仪器制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造、销售等。

（7）主要财务数据：截至2021 年12 月31 日，长园视觉的总资产为3,333.54 万元，净资产-2,140.33 万元，营业收入307.31 万元，净利润-2,141.11 万元 （以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

2021 年，长园视觉属于全资子公司运泰利之控股子公司（运泰利持有其65% 股权）。长园视觉股东聚晶汇神科技(珠海)合伙企业(有限合伙)对其进行增资 500 万元，运泰利放弃增资认缴权，本次增资后，运泰利持有长园视觉43.33%股 权。后续长园视觉还清长园集团欠款并办理股东增资的工商备案手续，运泰利不 再将长园视觉纳入合并范围。2022 年3 月外部投资者对长园视觉进行增资，长 园视觉已于2022 年3 月16 日办理增资的工商备案，运泰利持有其34.67%股权， 能够对其施加重大影响，长园视觉为公司的联营企业，按照《企业会计准则第36 号-关联方披露》的相关规定将长园视觉认定为关联方。

（七）上海维安电子有限公司（以下简称“维安电子”）

1、关联方的基本情况

• （1）注册资本：6,382.2523 万人民币

（2）法定代表人：王军

（3）经济性质：有限责任公司

• （4）注册地址：上海市虹口区柳营路125 号8 楼806 室

（5）主要股东：上海材料研究所持有其35.3103%股权，珠海横琴材毅投资 合伙企业（有限合伙）持有其12.1025%股权，上海园维科技发展合伙企业（有限

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合伙）持有其7.9596%股权，其他股东合计持有44.6276%股权。

（6）主营业务：研究、生产、销售高分子陶瓷等（PTC）热敏元器件、半导 体器件等。

（7）主要财务数据：截至2021 年9 月30 日，维安电子的总资产为87,876.46 万元，净资产49,629.67 万元，营业收入89,457.83 万元，净利润9,580.17 万 元（以上数据为未审数）。

2、与公司的关联关系

公司控制的下属企业上海园维持有维安电子约7.96%的股权，并委派关键管 理人员担任其董事。根据上交所股票上市规则相关规定将维安电子认定为关联方。 （八）中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）

1、关联方的基本情况

（1）注册资本：226,503.1 万人民币

（2）法定代表人：白耀宗

（3）经济性质：其他有限责任公司

（4）注册地址：山东省枣庄市滕州经济开发区顺河西路368 号

（5）主要股东情况：中材科技股份有限公司持有其59.4288%股权，长园（深 圳）新能源汽车产业二期合伙企业（有限合伙）及长园（深圳）新能源汽车产业 一期合伙企业（有限合伙）持有其26.0265%股权，其他股东合计持有14.5447% 股权。

（6）主营业务：锂离子电池隔膜的研究、制造与销售；经营本企业相关产 品的进出口业务。

（7）主要财务数据：截至2021 年6 月30 日，中材锂膜的总资产为580,721.37 万元，净资产236,661.78 万元，营业收入47,650.75 万元，净利润4,740.21 万 元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司通过控制的下属企业长园新能源一期、二期持有中材锂膜26.03%股权， 并委派关键管理人员担任其董事，根据上交所股票上市规则相关规定将中材锂膜 认定为关联方。

（九）深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)（以下简称“藏金壹号”）

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1、关联方的基本情况

• （1）注册资本：54,695 万人民币

• （2）执行事务合伙人：深圳市藏金投资管理有限公司

• （3）经济性质：有限合伙企业

• （4）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新中一道2 号长园新材料港9 栋

1 楼

（5）主要合伙人情况：熊贤忠持有其 58.76%合伙份额，鼎明（上海）环保 科技有限公司等其他合伙人持有其41.24%合伙份额。

（6）主营业务：投资管理；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询；产 品营销策划。

2、与公司的关联关系

藏金壹号2021 年9 月以前为公司持股5%以上股东，根据上交所股票上市规 则相关规定，2022 年9 月前将藏金壹号认定为关联方。

• （十）昆山及成通讯科技有限公司（以下简称“昆山及成”）

1、关联方的基本情况

• （1）注册资本：88,675.19167 万人民币

• （2）法定代表人：吴稳

• （3）经济性质：有限责任公司

• （4）注册地址：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路1288 号

（5）主要股东：新加坡及成企业公司持有其92.2075%股权、香港及成有限 公司持有其7.7925%股权。

（6）主营业务：生产新型电子元器件；非金属制品模具设计与制造；自有 房屋租赁服务等。

（7）主要财务数据：截至2021 年12 月31 日，昆山及成的总资产为27,310.29 万元，净资产22,948.87 万元，营业收入2,375.65 万元，净利润666.90 万元 （以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司董事长吴启权为昆山及成的实际控制人，根据上交所股票上市规则相关 规定将昆山及成认定为关联方。

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（十一）珠海市运泰利实业有限公司（以下简称“运泰利实业”）

1、关联方的基本情况

（1）注册资本：10,000 万人民币

（2）法定代表人：吴晓林

（3）经济性质：有限责任公司

• （4）注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内A 栋厂房(A 区)

（5）股东情况：珠海市运泰利控股发展有限公司持有其100%股权。

（6）主营业务：其他电子器件制造；五金产品制造；机械电气设备制造； 电子产品销售；非居住房地产租赁；物业管理等。

（7）主要财务数据：截至2021 年12 月31 日，运泰利实业的总资产为 18,017.34 万元，净资产9,608.08 万元，营业收入0 万元，净利润-85.16 万元 （以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

公司董事长吴启权间接控制运泰利实业，根据上交所股票上市规则相关规定 将运泰利实业认定为关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、与泰永长征及其子公司发生的关联交易

（1）产品销售

公司2022 年预计主要向泰永长征子公司销售继电保护综合自动化产品，销 售价格与公司向非关联第三方出售价格基本一致，价格公允。

（2）产品采购

公司2022 年拟从泰永长征采购的产品主要是断路器和转换开关产品，用于 公司分布式光伏电站工程及充电桩产品、配电环网柜产品的生产。公司近几年均 向其采购该类产品，其产品质量可靠、价格具竞争优势。产品交易价格依据市场 公允价格确定。

（3）房屋租赁

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泰永长征的下属子公司2022 年度拟继续承租公司位于长园新材料港的办公 楼，该物业租金价格与公司向其他非关联第三方租户给予的价格基本一致，定价 公允。

2、与长园电子及其子公司发生的关联交易

（1）产品销售

公司2022 年预计向长园电子及其子公司销售冷缩管产品。销售价格与公司 向非关联第三方出售价格基本一致，价格公允。

（2）产品采购

公司2022 年拟从长园电子及其子公司采购热缩环保管。公司近年以来均向 其采购该类产品，产品交易价格按照市场公允价格确定。

3、与泰国深瑞发生的关联交易

2022 年度长园深瑞预计继续向泰国深瑞销售配网系列屏柜、插件等产品， 销售价格与长园深瑞向非关联第三方出售价格基本一致。

4、与宏泰天弓发生的关联交易

2020 年12 月，长园天弓与宏泰天弓签署《机械式停车设备销售安装合同》， 长园天弓提供智能立体停车库设备及安装服务。原计划于2021 年12 月31 日前 竣工，但晋江项目因招标流程等问题导致项目延期，进而导致长园天弓负责的设 备采购及安装标段推迟。

5、与武汉速泊发生的关联交易

长园天弓2022 年度拟为武汉速泊运营管理的汉阳郭茨口及省交规院立体停 车楼的555 个泊位提供维修保养服务，维保费用为29.97 万元/年（含税）。

6、与长园视觉发生的关联交易

（1）产品销售

珠海运泰利预计2022 年度向长园视觉销售标准件物料的不含税金额为700 万元。

珠海运泰利销售的标准件物料主要包括进口物料、库存物料两类。考虑长园 视觉尚未取得进出口经营权，进口物料需要经过运泰利转售（目前长园视觉正在 办理进出口经营权）。销售价额是以珠海运泰利的采购全额计价，进口产品包含 关税、运费等。

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（2）产品采购

珠海运泰利预计2022 年度从长园视觉采购超高精度尺寸测量定制化设备的 不含税交易金额为20,000 万元。

长园视觉从事超高精度尺寸测量定制化设备的研发及生产，目前在申请客户 的供应商资质，暂无法确认时间。在长园视觉取得供应商资格之前，将通过珠海 运泰利接单后转单给长园视觉的方式开展业务。综合考虑该业务模式的商务洽谈、 订单维护、销售服务等成本，双方将根据项目的具体情况协商确认采购价格，加 工装配由珠海运泰利完成。

（3）房屋租赁

长园视觉2022 年度拟承租公司位于珠海市高新区科技八路的达明智能产业 园研发楼以及宏广电子厂房，该物业的租金以及物业管理费等与公司向其他非关 联第三方租户给予的价格基本一致，定价公允。

7、与维安电子发生的关联交易

公司2022 年拟从维安电子采购的产品主要是保险丝。公司近年以来均向其 采购该类产品，对其产品比较了解，且其产品质量可靠。产品交易价格依据市场 公允价格确定。

8、与中材锂膜及其下属公司发生的关联交易

长园泽晖主要生产隔膜涂覆装备，中材锂膜的子公司湖南中锂作为隔膜生产 企业，产品质量稳定，长园泽晖拟向湖南中锂采购隔膜，采购单价按市场交易价 确定。

9、与藏金壹号发生的关联租赁交易

藏金壹号2022 年度拟继续承租公司位于长园新材料港的办公楼，该物业租 金价格与公司向其他非关联第三方租户给予的价格基本一致，定价公允。

10、与昆山及成发生的关联租赁交易

珠海运泰利的下属公司苏州运泰利、达明科技苏州分公司在2022 年度拟继 续承租昆山及成位于昆山经济技术开发区的29,476.66 ㎡厂房用于生产经营及 住宿等配套使用（其中：苏州运泰利承租18,676.66 ㎡，达明科技苏州分公司 10,800.00 ㎡），租期一年（2022 年1 月1 日起至2022 年12 月31 日），每平

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米月租金及物业费分别为人民币24.3 元及1.5 元（含税），月租金较上年增加 5%左右。该物业租金价格与周边价格基本一致，定价公允。

11、与运泰利实业发生的关联租赁交易

珠海运泰利目前使用生产厂房为租赁，厂区面积合计约1.4 万平方米，厂区 分布于四个区域（见下表），导致物料运转、检验、组装等人力及成本增加，且 珠海运泰利总部厂区部分因建筑年久，需要进行修复整改。结合珠海运泰利新项 目投产需求及珠海运泰利总部附近园区走访情况，珠海运泰利拟向运泰利实业租 赁厂房面积合计约1.76 万平方米。

厂区	房产位置	租赁面积（㎡）
珠海运泰利总部	斗门区井岸镇洋青街1 号厂房、办公楼	4,277.00
伟格厂区	斗门区井岸镇洋青街2 号宿舍楼及办公 楼	1,700.00
怡诺厂区	斗门区井岸镇洋青街10 号2 栋厂房	6,059.04
翰重物流仓	斗门区井一路岸镇新青翰重物流园区	1,637.00
		300.00

注：上表为运泰利生产厂房租赁情况，没有列示办公楼和宿舍租赁情况。

拟租赁房屋位于斗门区井岸镇新青科技工业园新伟中街以南、新青五路西侧， 约17,600 ㎡（厂房），预计5 月底厂房可投产使用以满足生产需求。通过本次交 易，有助于珠海运泰利生产区域集中化，便于统一管理并提升生产效率。该物业

租赁情况及测算年租赁费用如下：

费用项目	单价（元/ ㎡/月）	月金额（万 元/月）	年金额（万 元/年）	2022 年6-12 月份 金额（万元）
厂房租金	23.00	40.50	486.00	283.50

注：以上年金额测算基于起租日2022 年6 月起计算12 个月，实际起租日（预计为

2022 年6 月）与实际租赁面积以租赁合同约定为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易基于公司生产经营所需发生，是公司从提 高公司经营效益出发所作出的市场化选择。日常关联交易价格依据市场条件公平、

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合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来 财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立 性。

现将以上议案提交股东大会审议。

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董事会

二〇二二年四月

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议案三

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关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案

各位股东：

一、授信申请及担保情况

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年4 月12 日召开第 八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提 供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项需提交股 东大会审议。具体如下：

（一）公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海 运泰利”）拟向广州农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请 25,000 万元授信额度，期限两年，公司为前述额度提供连带责任担保。

（二）公司全资子公司珠海运泰利拟向广州银行股份有限公司广东自贸试验 区横琴分行申请15,000 万元授信额度，期限一年，公司为前述额度提供连带责 任担保。

（三）公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请授信合计不超过人 民币50,000 万元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山区长园新材料港7 栋 与8 栋土地及建筑物（即南山区科苑路西侧、北环大道南侧长园新材料港1 号高 科技厂房与南山区科苑路西侧、北环大道南侧长园新材料港加速器车间）作为抵 押物，控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司提供连带责任保证，对农 业银行为公司提供授信额度范围内的贷款本金及利息提供担保。

二、被担保对象基本情况

• 1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

• 2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B 型厂房

• 3、法定代表人：吴启权

• 4、注册资本：34,610 万元

• 5、成立日期：2004-09-18

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6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁； 五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研 究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设 备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进 出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权情况：公司持有珠海运泰利100%股权。

8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日/2020 年度 （经审计）	2021 年6 月30 日/2021 年半年度 （未经审计）
资产总额	269,584.19	284,861.38
负债总额	157,074.86	177,190.16
净资产	112,509.33	107,671.22
资产负债率	58.27%	62.20%
营业收入	183,167.77	59,513.19
净利润	11,337.88	-4,854.26

三、抵押物情况

深圳市南山区长园新材料港7 栋与8 栋土地及建筑物：

权属单位	房地产证	建筑面积（㎡）	2021 年底账面价 值（未经审计， 单位万元）
长园集团	粤（2021）深圳市不动产 权第0007491号	7,050.15	479.23
	粤（2021）深圳市不动产 权第0007497号	4,659.42	321.39
	合计	11,709.57	800.62

该土地及建筑物目前抵押于中国农业银行股份有限公司深圳分行。

四、担保主体基本情况

1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

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• 2、成立日期：1993-06-01

• 3、注册资本：10,000 万元

• 4、法定代表人：王贺

• 5、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11 号A 栋

6、经营范围：研发、生产、销售:电力安全产品；电力自动化系统；输配电 及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装 （不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和 试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技 术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息 安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得 资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动)。

• 7、股权情况：公司持有其99.30%股权，自然人伍保兴持有其0.70%股权。 8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

单位：万元

		单位：万元
项目	2020 年12 月31 日/2020 年度（经审计）	2021 年6 月30 日/2021 年 半年度（未经审计）
资产总额	61,634.99	55,489.39
负债总额	24,049.71	12,585.72
净资产	37,585.28	42,903.67
资产负债率	39.02%	22.68%
营业收入	47,296.75	24,448.73
净利润	6,769.64	5,318.40

五、董事会意见

为满足资金需求、保证经营活动的正常发展，公司及子公司向广州农商行等 申请授信额度，根据银行要求由公司及子公司提供保证担保并提供土地房产作为 抵押，符合公司实际情况。珠海运泰利为公司全资子公司，公司可以及时掌握其 资信状况，公司为其向广州农商行等银行申请授信额度提供担保事项风险可控， 不存在损害公司及股东利益的情形。

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六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为175,407.07 万元，占公司最 近一期经审计净资产的比例为40.31%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 15.00%；公司对控股子公司提供的担保总额为175,407.07 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例为40.31%，占公司最近一期经审计总资产的比例为 15.00%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特 玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600 万元。（公司已向人民法院提请诉 讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任。）

现将以上议案提交股东大会审议。

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董事会 二〇二二年四月

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