ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019037

长园集团股份有限公司

关于2018 年度利润分配预案召开投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议内容：长园集团 2018 年度利润分配预案投资者说明会

• 会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）13:00-14:00

• 会议召开方式：网络互动形式

• 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访 谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过了《2018 年度报告全文和摘要》、《关于 2018 年度利润分配预案》。（详见 2019 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 -26,626,686.79元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定 公积金0元，加上以前年度未分配利润746,075,738.96元，加前期差错更正及按照 会计准则调整出售子公司权益法转成本法的年初未分配利润-1,212,310,050.29元 ，加按照会计准则调整出售子公司成本法转权益法调整的年初未分配利润 64,121,345.91元，减本年度已分配现金股利119,220,943.68元，本次实际可供股东 分配的利润为-547,960,595.89元。

根据公司章程第一百五十七条规定，公司实施现金分红应同时满足的条件： (1)公司年末资产负债率未超过百分之七十；（2）经营活动产生的现金流量净额 为正数；（3）当年年度盈利且不存在未弥补亏损；（4）审计机构对公司的该年度 财务报告出具标准无保留意见的审计报告。经上会会计师事务所（特殊普通合伙

）审计，对公司2018年审计报告出具了保留意见。公司不具备实施现金分红的条 件。公司2018年度有息负债金额较大，财务费用较高。为了支持公司发展，保障 公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2018年度不进行利润 分配，也不进行公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外 借款余额，降低财务费用支出，保障公司正常生产经营和稳定发展。公司的未分 配利润结转以后年度分配。

董事会意见：公司2018年度利润分配预案是基于《公司章程》规定及公司实 际情况而做出的，不违反相关法律法规的规定，该利润分配方案有利于提高财务 稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

公司独立董事意见：公司2018 年度利润分配预案是基于《公司章程》规定 及公司实际情况而做出的，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司利益和 中小投资者利益的情形，同意提交股东大会审议。

为了便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配预案的具体情况，加强与 投资者的沟通与交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2019 年 4 月 30 日 13:00-14:00 通过网络互动方式召开投资者说明会，就关于 2018 年度利润 分配预案的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

根据上海证券交易所有关规定，公司将于 2019 年 4 月 30 日 13:00-14:00 通 过网络方式召开投资者说明会，针对 2018 年度利润分配预案的具体情况，公司 将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。

二、 说明会的时间、方式

• 1、会议召开时间：2019 年 4 月 30 日 13:00-14:00

• 2、会议召开方式：网络方式

• 3、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e

• 访谈”栏目在线互动交流（网址为：http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

出席公司本次投资者说明会的人员有：公司董事长吴启权先生、总裁徐成斌 先生，董事会秘书高飞女士、财务负责人黄永维先生。

四、投资者参与方式

投资者可在 2019 年 4 月 30 日 13:00-14:00 时通过互联网登录网址： http://sns.sseinfo.com，直接参与公司本次网上投资者说明会，与公司进行互动交 流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注 问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：高飞、李凤

电 话：0755-26719476 传 真：0755-26719476

邮 箱：zqb@cyg.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告本 次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

长园集团股份有限公司

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