ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2017

Sep 19, 2017

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017115

长园集团股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年10月13日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年10 月13 日13 点30 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年10 月13 日

至2017 年10 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

有，独立董事杨依明先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2017 年10 月13 日召开的公司2017 年第二次临时股东大会审议的第三期限制性股票 激励计划等全部议案向公司全体股东征集投票权。详见公司2017 年9 月20 日披 露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草 案）及其摘要	√
2	长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施 考核办法	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股 票激励计划有关事宜的议案	√
4	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
5.00	逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行 方案的议案》	√

5.01	发行证券的种类	√
5.02	发行规模	√
5.03	票面金额和发行价格	√
5.04	债券期限	√
5.05	债券利率	√
5.06	还本付息的期限和方式	√
5.07	转股期限	√
5.08	转股价格的确定及其调整	√
5.09	转股价格向下修正条款	√
5.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
5.11	赎回条款	√
5.12	回售条款	√
5.13	转股年度有关股利的归属	√
5.14	发行方式及发行对象	√
5.15	向原股东配售的安排	√
5.16	债券持有人会议相关事项	√
5.17	本次募集资金用途	√
5.18	担保事项	√
5.19	募集资金存管	√
5.20	本次决议的有效期	√
6	关于《长园集团股份有限公司公开发行A 股可转换公司 债券预案》的议案	√
7	关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金投资项 目可行性分析报告的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
9	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 的议案	√
10	关于《长园集团股份有限公司董事、高级管理人员关于 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的 承诺》的议案	√
11	关于公开发行A 股可转换公司债券之债券持有人会议规 则的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券具体事宜的议案	√
13	关于子公司达明科技增资扩股暨募集资金实施主体股权 结构变化的议案	√
14	关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事出售其 持有的可供出售金融资产的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见 2017 年 9 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 、 11 、 12 、 13 、 14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1 、 2 、 3

• 应回避表决的关联股东名称：第三期限制性股票激励对象若同时是公司股东，

• 则需要对议案 1 、 2 、 3 回避表决

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600525	长园集团	2017/9/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017 年10 月10 日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传 真登记截止日期为2017 年10 月10 日），公司接受股东大会现场登记。

2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6 栋5 楼 证券法律 部；邮政编码：518057

3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法律部办理出席会议 登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大 会”字样。

六、 其他事项

1、与会人员食宿费、交通费自理。

2、会议咨询部门：本公司证券法律部

联系电话：0755－26719476 传 真：0755－26717828

特此公告。

长园集团股份有限公司董事会 2017 年 9 月 20 日

附件1：授权委托书

 报备文件

公司第六届董事会第三十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长园集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年10 月13 日召开的贵公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计 划（草案）及其摘要
2	长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计 划实施考核办法
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限 制性股票激励计划有关事宜的议案
4	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件 的议案
5	逐项审议《关于公司公开发行A 股可转换公司债券 发行方案的议案》
5.01	发行证券的种类
5.02	发行规模
5.03	票面金额和发行价格
5.04	债券期限
5.05	债券利率
5.06	还本付息的期限和方式
5.07	转股期限
5.08	转股价格的确定及其调整
5.09	转股价格向下修正条款

5.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处 理办法
5.11	赎回条款
5.12	回售条款
5.13	转股年度有关股利的归属
5.14	发行方式及发行对象
5.15	向原股东配售的安排
5.16	债券持有人会议相关事项
5.17	本次募集资金用途
5.18	担保事项
5.19	募集资金存管
5.20	本次决议的有效期
6	关于《长园集团股份有限公司公开发行A 股可转换 公司债券预案》的议案
7	关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金 投资项目可行性分析报告的议案
8	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施的议案
10	关于《长园集团股份有限公司董事、高级管理人员 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取 填补措施的承诺》的议案
11	关于公开发行A 股可转换公司债券之债券持有人 会议规则的议案
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开 发行A 股可转换公司债券具体事宜的议案
13	关于子公司达明科技增资扩股暨募集资金实施主 体股权结构变化的议案
14	关于授权拉萨市长园盈佳投资有限公司执行董事 出售其持有的可供出售金融资产的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。