ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014021

长园集团股份有限公司

召开2013 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2014 年4 月11 日

• ●股权登记日：2014 年4 月4 日

• ●会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F 栋5 楼

• ●会议方式：现场表决

一、会议召开的基本事项

• 1、本次股东大会的召开时间：2014 年4 月11 日上午10：00

• 2、股权登记日：2014 年4 月4 日

• 3、会议召开地点：深圳市南山区科苑中路长园新材料港F 栋5 楼

• 4、召集人：公司董事会

二、会议议题：

• 1、《2013 年度报告全文和摘要》；

• 2、《2013 年度利润分配方案》

• 3、《2013 年度董事会工作报告》；

• 4、《2013 年度独立董事述职报告》

• 5、《2013 年度监事会工作报告》；

• 6、《关于支付会计师事务所2013 年度审计费用及续聘的议案》；

• 7、《关于2014 年度集团向各银行申请授信额度的议案》；

• 8、《关于2014 年度向控股子公司提供担保的议案》；

• 9、《关于2013 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2014 年度薪酬认定的 议案》；

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• 10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

11、《关于修订公司章程的议案》；

12、《关于补选独立董事的议案》。

三、会议参加人员：

1、截止2014 年4 月4 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的本公司股东；

• 2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该

• 代理人不必持有本公司股份。

• 3、公司董事、监事及高级管理人员。

• 4、公司聘请的律师。

• 5、登记事项：

A、登记时间：2014 年4 月8 日上午8：00－12：00，下午2：00－5：00； （传真登记截止日期为2014 年4 月8 日），公司接受股东大会现场登记。

B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港F 栋五楼证券法律 部；邮政编码：518057

C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出 席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委 托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方 式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于2014 年4 月8 日）

D、委托代理人应于2014 年4 月8 日下午4 时前将授权委托书置于公司联系 地址。

E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

• 6、与会人员食宿费、交通费自理。

• 7、会议咨询部门：本公司证券法律部

联系电话：0755－26719476

传 真：0755－26739900

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二O 一四年三月二十日

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附件一： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二 O 一三年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名(盖章)： 委托日期： 委托人对本次股东大会议案的表决情况： 1、《2013 年年度报告和年报摘要》 (同意□ 反对□ 弃权□) 2、《2013 年度利润分配方案》 (同意□ 反对□ 弃权□) 3、《2013 年度董事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□) 4、《2013 年度独立董事述职报告》 (同意□ 反对□ 弃权□) 5、《2013 年度监事会工作报告》 (同意□ 反对□ 弃权□) 6、《关于支付会计师事务所2013 年度审计费用及续聘的议案》

(同意□ 反对□ 弃权□)

7、《关于2014 年度集团向各银行申请授信额度的议案》

(同意□ 反对□ 弃权□) 8、《关于2014 年度为控股子公司提供担保的议案》(同意□反对□弃权□) 9、《关于2013 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2014 年度薪酬认定的 议案》 (同意□ 反对□ 弃权□) 10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 (同意□ 反对□ 弃权□) 11、《关于修订公司章程的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□) 12、《关于补选独立董事的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□)

附件二、独立董事候选人简历

秦敏聪，男，1967 年10 月，香港籍，大专学历。历任深圳大兴集团董事、中国 航天汽车（香港）集团有限公司董事总经理，现任深圳大兴集团董事长。秦敏聪 先生具有25 年以上企业经营管理经验，专注于企业文化和品牌营销的研究，兼 任深圳市企业家联合会、深圳市企业家协会、深圳市青年企业家协会副会长。

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