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Dec 31, 2013

长园集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件

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2014 年第一次临时股东大会 会议文件

长园集团股份有限公司

二○一四年一月

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长园集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件

长园集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

会议议程

会议时间：2014 年1 月17 日上午10：00

主持人：许晓文

• 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程：

议程一：宣读议案

• 1、《关于补选独立董事的议案》；

议程二：股东发言

议程三：推举2 名股东代表参加计票、监票

议程四：与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人宣读现场表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

• 四、宣布会议结束，散会

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长园集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件

议案一：

长园集团股份有限公司

关于补选独立董事的议案

各位股东：

独立董事肖静女士因事务繁忙，无法保证足够的时间履行公司独立董事的职 责，已向董事会提出辞去其独立董事、董事会专门委员会相关职务的申请。

根据公司《独立董事制度》规定，“公司设独立董事三名”，因此需补选一名 独立董事。董事会提名宋萍萍女士为独立董事候选人，拟定独立董事宋萍萍在公 司领取的津贴为人民币1.2 万元/月，任期为股东大会通过后至第五届董事会届 满。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

二○一四年一月

附：宋萍萍女士简历

宋萍萍，女，1967 年3 月，法学硕士。历任深圳市建材工业集团法律顾问、深 圳市阳光律师事务所律师、信达律师事务所合伙人、北京市金杜律师事务所深圳 分所合伙人，现任深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）合伙人兼风险控制 委员会主任。

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