ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2013

Jul 3, 2013

长园集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件

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2013 年第一次临时股东大会 会议文件

长园集团股份有限公司

二○一三年七月

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长园集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件

长园集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会

会议议程

会议时间：2013 年7 月11 日上午10：00

主持人：许晓文

• 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

• 二、宣读会议议程

• 三、进入议程：

议程一：宣读议案

• 1、《关于更换董事的议案》；

• 2、《关于更换监事的议案》

议程二：股东发言

• 议程三：推举2 名股东代表参加计票、监票

  • 议程四：与会股东对上述议案进行投票表决

• 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

• 议程六：主持人宣读现场表决结果

• 议程七：律师宣读法律意见书

• 4、宣布会议结束，散会

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长园集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件

议案一：

长园集团股份有限公司

关于更换董事的议案

各位股东：

董事路强先生因工作繁忙，无暇兼顾履行董事职责，向董事会提出辞去其董 事职务的申请。

根据公司章程的相关规定，股东华润深国投信托有限公司提名杜新春先生为 董事候选人。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

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附：杜新春先生简历

杜新春：男，1961 年出生，中国籍，硕士研究生。从1990 年7 月起历任华 润深国投信托有限公司办公室科员、投资部副科长、办公室经理助理、副主任、 主任、信托业务部总经理、办公室总经理、监事会监事、总经理助理、信息技术 部总经理、投资部总经理、研究发展部总经理，2008 年 12 起任华润深国投投资 有限公司董事、董事会秘书、副总经理，现任华润深国投总裁助理兼结构金融业 务综合部总经理。

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长园集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会文件

议案二：

长园集团股份有限公司

关于更换监事的议案

各位股东：

监事杜新春先生因股东华润深国投信托有限公司人员调整，向监事会提出辞 去其监事职务的申请。

根据公司章程的相关规则，股东华润深国投信托有限公司提名虞迎女士为监 事候选人。

现将以上议案提交股东大会审议。

长园集团股份有限公司

二○一三年七月

附：虞迎女士简历

虞迎，女，1970 年出生，中国籍，硕士，历任华润深国投信托有限公司租 赁部会计、财务副科长、深圳华宝集团西部房地产开发公司财务部经理、华润深 国投信托有限公司资金财务部科长、总经理助理、副总经理、股权管理部、财务 部总经理，现任华润深国投信托有限公司结构金融业务综合部执行总监。

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