ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2012

Feb 17, 2012

长园集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会文件

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2012 年第一次临时股东大会

会议文件

长园集团股份有限公司

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长园集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会文件

长园集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

会议议程

会议时间：2012 年2 月24 日上午10：00

主持人：许晓文

• 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

• 二、宣读会议议程

• 三、进入议程：

议程一：宣读议案

• 1、审议关于《关于改聘会计师事务所及确认审计费用的议案》

• 议程二：股东发言

• 议程三：推举2 名股东代表参加计票、监票

  • 议程四：与会股东对上述议案进行投票表决

• 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

• 议程六：主持人宣读现场表决结果

• 议程七：律师宣读法律意见书

• 4、宣布会议结束，散会

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长园集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会文件

议案：

长园集团股份有限公司

关于改聘会计师事务所及确认审计费用的议案

各位股东：

公司于近日收到北京兴华会计师事务所有限责任公司的通知，获悉原负责公 司审计的合伙人及部分人员已加入大华会计师事务所有限公司。

鉴于与公司2011 年度审计工作相关的合伙人和负责公司项目审计团队已加 入大华会计师事务所有限公司，由于公司的年度审计已于2011 年11 月份正式展 开前期预审工作，为了保证报告能按预定时间出具，维持审计工作的延续性，董 事会于2 月8 日审议通过了关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2011 年 度审计机构的议案，同意大华会计师事务所负责公司2011 年度财务报告审计业 务，年度审计费用仍拟以120 万元人民币为基数，具体支付金额视实际审计业务 量而定。

大华会计师事务所有限公司原名深圳大华会计师事务所，系上海财经大学于 1987 年在深圳创办的校办产业，于 1997 年组建成合伙制会计师事务所。大华总 部设在北京，除国际四大外在国内会计师事务所综合排名第7 名，大华拥有合伙 人108 人，共有2400 多名专业人士，其中注册会计师800 人，服务的范围是审 计、咨询、评估、税务等。大华会计师事务所有限公司成为经财政部和证监会批 准的中国内地首批具有从事H 股企业审计业务资质的会计师事务所之一。

董事会认为大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。

现提交股东大会，请予审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会 二○一二年二月

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