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Nov 7, 2011

长园集团股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会

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2011 年第六次临时股东大会 会议文件

长园集团股份有限公司

二○一一年十一月

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长园集团股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会

长园集团股份有限公司

2011 年第六次临时股东大会

会议议程

现场会议时间：2011 年11 月14 日10：00

网络投票时间：2011 年11 月14 日09：30-11：30 13：00-15：00

主持人：许晓文

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程：

议程一：宣读议案

• 1、《关于修订非公开发行股票方案（修订稿）的议案》；

• 2、《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举2 名股东代表参加计票、监票

议程四：与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人宣读现场表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

四、宣布现场会议结束，散会

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长园集团股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会

议案一：

长园集团股份有限公司

关于修订非公开发行股票方案（修订稿）的议案

各位股东：

公司非公开发行方案（修订稿）中关于收购深圳南瑞科技有限公司 25%股权 项目，公司利用自有资金先行投入7,121.5 万元部分，不再使用募集资金置换。 调减后，收购深圳南瑞科技有限公司25%股权项目拟用募集资金投入金额由原 13,521.5 万元调减至6,400 万元。现将《非公开发行股票方案（修订稿）》“募 集资金投向”中相关部分进行修订，具体内容如下：

原项目内容：

募集资金总额不超过 69,854.9 万元，扣除发行费用后，募集资金净额不超过 67,521.5 万元，资金到位后拟用于以下用途：

序号	项目名称	计划投资（万 元）	拟用募集资金投入（万 元）
1	收购深圳南瑞科技有限公司25% 股权	13,521.5	13,521.5
2	新建年产10亿片锂电池保护用核 心元件产品生产项目	19,000	19,000
3	无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料 套管系列产品东莞生产基地	33,395	25,000
4	补充流动资金	10,000	10,000
	合计	75,916.5	67,521.5

变更后项目内容：

募集资金总额不超过 62,501.8 万元，扣除发行费用后，募集资金净额不超过 60,400 万元，资金到位后拟用于以下用途：

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长园集团股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会

序号	项目名称	计划投资（万 元）	拟用募集资金投入（万 元）
1	收购深圳南瑞科技有限公司25% 股权	13,521.5	6,400
2	新建年产10亿片锂电池保护用核 心元件产品生产项目	19,000	19,000
3	无卤阻燃热缩套管及特种氟塑料 套管系列产品东莞生产基地	33,395	25,000
4	补充流动资金	10,000	10,000
	合计	75,916.5	60,400

现提交股东大会，请予审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月

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长园集团股份有限公司 2011 年第六次临时股东大会

议案二：

长园集团股份有限公司

关于修订董事会战略委员会实施细则的议案

各位股东：

由于公司战略发展目标属于长期规划，且战略目标明确，因此特对董事会战 略委员会实施细则进行如下修订：

原条款	修改后条款
第四章 决策程序 第九条 由公司提交重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、可行性 报告以及合作方的基本情况等资料，报 战略决策委员会； 第十条 战略决策委员会根据提案召开 会议，进行讨论，将建议提交董事会。	第四章 议事规则 第九条 由公司提交重大投资融资、资 本运作、资产经营项目的意向、可行性 报告以及合作方的基本情况等资料，报 战略委员会； 第十条 战略委员会根据提案召开会 议，进行讨论，将建议提交董事会。 第十一条 战略委员会每年至少召开一 次会议，并于会议召开前七天通知全体 委员，会议由主席主持，主席不能出席 时可委托其他一名委员（独立董事）主 持。
第五章 议事规则 第十一条 战略委员会每年至少召开两 次会议，并于会议召开前七天通知全体 委员，会议由主席主持，主席不能出席 时可委托其他一名委员（独立董事）主 持。
注：将原实施细则中第四章删除，原第四章内容并入第五章，会议由每年至少 召开两次修改为每年至少召开一次，修改后其它章节顺延。

现提交股东大会，请予审议。

长园集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月

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