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Jun 14, 2011

长园集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会文件

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2011 年第二次临时股东大会

会议文件

长园集团股份有限公司

二○一一年六月

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长园集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会文件

长园集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会

会议议程

会议时间：2011 年6 月17 日上午10：00

主持人：倪昭华

一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况

二、宣读会议议程

三、进入议程：

议程一：宣读议案

• 1、审议关于《关于修改公司章程的议案》

议程二：股东发言

议程三：推举2 名股东代表参加计票、监票

议程四：与会股东对上述议案进行投票表决

议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程六：主持人宣读现场表决结果

议程七：律师宣读法律意见书

• 4、宣布会议结束，散会

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长园集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会文件

议案一：

长园集团股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的方案（每10 股送

5 股转增5 股，红股及转增股份已于2011 年5 月11 日上市交易），特对公司章 程相关部分进行如下修改：

序号	修 订 内 容
1	**将原章程第一章第六条“**公司注册资本为人民币43,175.5056 万元”**修改为：**公司注册资本为人民币86,351.0112 万元
2	将原章程第三章第十九条“公司股份总数为43,175.5056 万股。公司发行的股份全部为普通股” 修改为：“公司股份总数为86,351.0112 万股。公司发行的股份全部为普通股”

现提交股东大会，请予审议。

长园集团股份有限公司 董 事 会 二○一一年六月

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