ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2011

Apr 16, 2011

法律意见书

北京市中伦律师事务所

关于长园集团股份有限公司

2010 年度股东大会的法律意见书

致：长园集团股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”） 的有关规定，北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受长园集团股份有限公司 （下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2010 年度股东大会（下称“本次股 东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议 人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2011 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告 了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、会议时间和会议地点，对会议议题 的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决 权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议咨询部门和 联系电话，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

2011 年 4 月 15 日上午 10:00，本次股东大会在深圳市科技工业园科苑大道长 园新材料港 F 栋 5 楼会议室召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。

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二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东 及股东代理人共 11 人，代表股份 218,779,550 股，占公司股本总额的 50.67%。

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的 合法资格。

2、出席、列席会议的其他人员包括：

（1）公司部分董事；

（2）公司监事；

（3）公司高级管理人员；

（4）本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》 规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理 人没有对表决结果提出异议。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公 司章程》的规定，表决结果合法有效。

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五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格； 出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

北京市中伦律师事务所

负 责 人：张学兵

经办律师：许志刚

莫海洋

二○一一年四月十五日

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