ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2009

Oct 10, 2009

深圳市长园集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会文件

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2009 年第三次临时股东大会

会议文件

深圳市长园集团股份有限公司

二○○九年十月

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深圳市长园集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会文件

深圳市长园集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会 会议议程

时间：2009 年10 月12 日10：00 主持人：许晓文

1、宣布会议开幕

2、宣读会议议程

3、进入议程： 议程一： 宣读议案：1、《关于更换会计师事务所的议案》

2、《关于公司更名的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

议程二：股东发言 议程三：推举2 名股东代表参加计票、监票 议程四：与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人宣读现场表决结果

4、宣布会议闭幕，散会

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深圳市长园集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会文件

议案一：

深圳市长园集团股份有限公司 关于更换会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于公司2009 年度的会计师事务所尚未选聘，经董事会审议，同意对现任的安永华明 会计师事务所（以下简称“安永华明”）进行更换，选聘北京兴华会计师事务所有限责任公 司（以下简称“北京兴华”）为公司的审计机构。

关于更换安永华明主要有以下几个理由：

1、效率不高。安永华明内部流程的问题导致报告签署时间过长；审核人员比较分散， 导致公司在召开年度董事会时仍拿不到最终的审计报告，程序不合规；安永华明主要业务还 是针对镜外公司，因此对国内的相关法律法规不熟悉，沟通比较困难。

2、费用过高。公司去年的年度审计费用为240 万元人民币，远远高于国内上市公司审 计费用的平均水平。而且安永华明每年的审计费用都是在进场初审后再告之公司，公司不仅 没有洽淡费用的时间，要更换会计师事务所也来不及。

3、证监会要求的专项审计等不能满足证监会的时间要求。

4、人员流动性太大。公司连续聘任安永华明已经11 年，但每年的人员更换频繁，近3 年来以前审计公司的相关工作人员已经全部更换，导致对公司情况的了解没有持续性。

拟选聘的北京兴华于 1992 年 12 月经北京市财政局京财会（1992）2254 号文件批准成 立；1995 年 11 月，经财政部、中国证监会财会协字（1995）32 号文件批准，取得证券期货 相关业务审计资格；1998 年 11 月，改制为北京兴华会计师事务所有限责任公司。

北京兴华总部设在北京，目前有十几位合伙人，员工 500 余名，注册会计师 290 余名。 经财政部门批准相继在贵阳、广州、武汉、西安、深圳等地设立分所，使北京兴华成为国内 颇具影响力的、辐射全国的会计师事务所之一。北京兴华一直保持高速增长。2008 年业务 收入为 13365 万元，全国行业排名 17 位，北京市行业排名 11 位。

北京兴华业务涉及审计、评估、咨询等各个领域，拥有国有大型企业审计资质、证券期 货相关业务审计资质、金融相关业务审计资质、司法鉴定资质、评估资格、 工程造价咨询 资格等多项资质。

北京兴华2000 年经财政部批准，成为马施云国际成员所，从而使北京兴华跨入国际审 计市场，为近十家企业境外上市提供了审计服务。

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深圳市长园集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会文件

董事会认为北京兴华具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司 2009 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

现提请股东大会审议。

深圳市长园集团股份有限公司

董事会

二○○九年十月

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深圳市长园集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会文件

议案二：

深圳市长园集团股份有限公司

关于公司更名的议案

各位股东：

随着公司的日益发展与壮大，公司已拥有 14 家控股实业子公司、7 家参股公司，六个 生产基地，分布于中国不同地区。

目前使用的“深圳市长园集团股份有限公司”已不能正确完整地诠释公司的基本情况， 公司各子公司除广东省内的深圳、珠海、东莞，还分布在上海、浙江、天津、北京等地，因 此从长远的角度来看，为了更好地概括公司目前的组织架构体系及地域分布，公司拟将“深 圳市长园集团股份有限公司”更名为“长园集团股份有限公司”。

现提请股东大会审议。

深圳市长园集团股份有限公司

董事会

二○○九年十月

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深圳市长园集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会文件

议案三：

深圳市长园集团股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司配股方案已实施完毕，所配股份于2009 年9 月7 日上市流通，同时根据公司名称 的变更，特对章程相应部分进行了修订，具体如下：

一、将“第四条 公司注册名称：深圳市长园集团股份有限公司 简 称：长园集团

公司英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 简 称：CYG 修改为： 第四条 公司注册名称：长园集团股份有限公司 简 称：长园集团 公司英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 简 称：CYG

二、将“第六条 公司注册资本为人民币16658.642万元。”

修改为： 公司注册资本为人民币21587.7528 万元。

三、将“第十九条 公司股份总数为16658.642 万股。公司发行的股份全部为普通股。” 修改为： 公司股份总数为21587.7528 万股。公司发行的股份全部为普通股。

现提请股东大会审议。

深圳市长园集团股份有限公司

董事会 二○○九年十月

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