ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2008

Dec 8, 2008

深圳市长园集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会文件

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2008 年第四次临时股东大会

会议资料

深圳市长园新材料股份有限公司

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深圳市长园集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会文件

深圳市长园集团股份有限公司

2008 年第四次临时股东大会

会议议程

时间：2008 年12 月15 日上午10：00

主持人：许晓文

• 1、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

• 2、宣读股东大会须知

• 3、宣布会议开幕

• 4、宣读会议议程

• 5、进入议程：

议程一：

宣读议案：

议案一：《关于修改公司章程的议案》

议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》

议程二：股东发言

议程三：与会股东对上述议案进行投票表决

议程四：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程五：主持人宣读表决结果

议程六：北京市中伦律师事务所律师宣读法律意见书

• 6、宣布会议闭幕，散会

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深圳市长园集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会文件

议案一：

深圳市长园集团股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

公司已于近日经深圳市工商行政管理局核准变更登记取得新的企业法人营 业执照，公司名称现已由原来的“深圳市长园新材料股份有限公司”变更为“深 圳市长园集团股份有限公司”，并经上海证券交易所同意于 2008 年 11 月 26 日将 简称“长园新材”变更为“长园集团”。

现特将公司章程相应部分出如下修改：

序号	修订内 容
1	将原章程第一章第四条“公司注册名称：深圳市长园集团股份有限公司简称：长园新材公司的英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD.简称：CYG修改为：公司注册名称：深圳市长园集团股份有限公司简称：长园集团公司的英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 简称：CYG

以上议案，提请股东大会审议。

深圳市长园集团股份有限公司

董 事 会 二○○八年十二月

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深圳市长园集团股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会文件

议案二：

深圳市长园集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2008 年，公司建议继续聘请安永华明会计师事务所为本公司的财务审计机 构，聘期一年，年度审计费用为240 万元人民币。

以上议案，提请股东大会审议。

深圳市长园集团股份有限公司

董 事 会

二○○八年十二月

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