ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2008

Sep 18, 2008

深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会文件

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2008 年第三次临时股东大会

会议文件

深圳市长园新材料股份有限公司

二○○八年九月

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深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会文件

深圳市长园新材料股份有限公司

2008 年第三次临时股东大会

会议议程

时间：2008 年9 月25 日上午10：00

主持人：许晓文

• 1、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

• 2、宣读股东大会须知

• 3、宣布会议开幕

• 4、宣读会议议程

• 5、进入议程：

议程一：

宣读议案：

议案一：《关于公司更名的议案》

议案二：《关于修改公司经营范围的议案》

议案三：《关于变更公司住所的议案》

议案四：《关于修改公司章程的议案》

议程二：股东发言

议程三：与会股东对上述议案进行投票表决

议程四：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票

议程五：主持人宣读表决结果

议程六：北京市中伦律师事务所律师宣读法律意见书

• 6、宣布会议闭幕，散会

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深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会文件

议案一：

深圳市长园新材料股份有限公司

关于公司更名的议案

各位股东：

随着公司的日益发展与壮大，公司已拥有28 家控股实业子公司、10 家参股 公司，七个生产基地。

目前使用的“深圳市长园新材料股份有限公司”已不能正确完整地诠释公司 的基本情况，公司从事的功能材料和电网设备产品门类众多、产品结构复杂、产 品专业化程度较高，各子公司经营管理模式也不尽相同，而且材料类的业务比重 越来越低，电网设备、投资等业务比重迅速提高，因此从长远的角度来看，为了 更好地概括公司目前的组织架构体系，公司拟将“深圳市长园新材料股份有限公 司”更名为“深圳市长园集团股份有限公司”。

以上议案，提请股东大会审议。

深圳市长园新材料股份有限公司

董 事 会

二○○八年九月

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深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会文件

议案二：

深圳市长园新材料股份有限公司

关于修改公司经营范围的议案

各位股东：

为使公司经营管理与实际情况相符，也便于今后各项工作的顺利开展，根据 《公司法》的相关规定，公司拟将经营范围进行修改，具体如下：

原经营范围 ：高分子热缩材料、功能材料、辐照加工、机电产品、通讯电缆 附件、电力电缆附件（不含国家专营、专控和专卖商品）；经营热收缩材料的安 装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品） 的购销。进出口业务（按深贸管登证字第2000—053 号文执行）。普通货运。自 有物业租赁。

修改为 ：高分子功能材料（按深环批 102457 执行）、电力电缆附件（按深环 批 11570 执行）、通讯电缆附件（按深南环批200851987 执行）的研发、生产及 销售；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品（不含 － 国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务（按深贸管登证安第 2000 053 号执行）；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

以上议案，提请股东大会审议。

深圳市长园新材料股份有限公司

董 事 会 二○○八年九月

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深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会文件

议案三：

深圳市长园新材料股份有限公司

关于变更公司住所的议案

各位股东：

为了更准确地反映公司住所，现结合公司的经营范围，拟在现有住所的基础 上增加生产场地，将营业执照上申请的住所“深圳市南山区高新区科苑中路长园 新材料港A 栋6 楼”变更为“深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A 栋6 楼及1 号高科技厂房”。

以上议案，提请股东大会审议。

深圳市长园新材料股份有限公司

董 事 会

二○○八年九月

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深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会文件

议案四：

深圳市长园新材料股份有限公司

关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司名称、经营范围及住所的变更，特对《公司章程》相应条款作如下

修改：

序号	修订内 容
1	将原章程第一章第四条“公司注册名称：深圳市长园新材料股份有限公司 简称：长园新材 公司的英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 简称：CYG“ 修改为：公司注册名称：深圳市长园集团股份有限公司 简称：长园新材 公司的英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 简称：CYG
2	将原章程第一章第五条“公司住所：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材 料港A 栋6 楼” 修改为：公司住所：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A 栋6 楼及 1号高科技厂房。
3	将原章程第二章第十三条“经依法登记，公司的经营范围：高分子热缩材料、 功能材料、辐照加工、机电产品、通讯电缆附件、电力电缆附件（不含国家 专营、专控和专卖商品）；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购 销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。进出口业务 （按深贸管登证字第2000—053 号文执行）。普通货运。自有物业租赁。” 修改为：经依法登记，公司的经营范围：高分子功能材料（按深环批102457 执行）、电力电缆附件（按深环批11570执行）、通讯电缆附件（按深南环批 200851987 执行）的研发、生产及销售；经营热收缩材料的安装施工业务； 塑胶母料的购销、精细化工产品（不含国家专营、专控和专卖商品）的购销。 进出口业务（按深贸管登证安第2000－053 号执行）；普通货运；自有物业 租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

以上议案，提请股东大会审议。

深圳市长园新材料股份有限公司

董 事 会

二○○八年九月

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