ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2008

Mar 25, 2008

深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会文件

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2008 年第一次临时股东大会会议资料

深圳市长园新材料股份有限公司

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深圳市长园新材料股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会

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深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会文件

会议议程

时间：2008 年3 月31 日上午10：00

主持人：许晓文

1、宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数

2、宣读股东大会须知

3、宣布会议开幕

4、宣读会议议程

5、进入议程： 议程一： 宣读议案： 《关于补选独立董事的议案》

议程二：股东发言 议程三：与会股东对上述议案进行投票表决 议程四：监事高飞点票，股东代表陈红、倪昭华监票 议程五：工作人员计票 议程六：主持人宣读表决结果 议程七：中伦金通律师事务所律师宣读法律意见书

• 6、宣布会议闭幕，散会

议案：

深圳市长园新材料股份有限公司

关于补选独立董事的议案

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深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会文件

各位股东：

独立董事宋萍萍因事务繁忙，无法保证足够的时间履行公司独立董事的职责，现向董事 会提出辞去其独立董事职务的申请。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，“在二○○ 三年六月三十日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。为完善公司 法人治理结构，公司需补选一名独立董事，董事会提名魏炜为独立董事候选人，拟定该独立 董事在公司领取的年度津贴为玖万元人民币，任期为股东大会通过后至本届董事会任期届 满。

以上议案，提请股东大会审议。

附：魏炜简历

魏炜，男，1965 年12 月，工商管理博士后。历任新疆工学院技术基础部助教、新疆工学院 工程系主任、新疆大学经济与管理学院副院长、新疆维吾尔族自治区人才交流中心、北京大 学中国经济研究中心博士后，现任北京大学深圳研究生院商学院副院长。

以上议案，提请股东大会审议。

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董 事 会

二○○八年三月

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