ChangYuan Technology Group Ltd. — AGM Information 2005

Jan 20, 2005

深圳市长园新材料股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会文件

二 五年第一次临时股东大会 会议文件

深圳市长园新材料股份有限公司

二 五年一月

深圳市长园新材料股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会文件

深圳市长园新材料股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议

目 录

1 会议议程

2 关于补选独立董事的议案

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深圳市长园新材料股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会文件

深圳市长园新材料股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会

会议议程

时间 2005 年 1 月 31 日 10 00 主持人 许晓文

• 1 宣读参加股东大会的股东 包括股东代理人 人数 持有和代表的股份数

• 2 宣读股东大会须知

• 3 宣布会议开幕

• 4 宣读会议议程

• 5 进入议程

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• 议程一 宣读议案 关于补选独立董事的议案

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• 议程二 股东发言

• 议程三 与会股东对上述议案进行投票表决

• 议程四 监事高飞 朱庆红点票 股东代表陈红 倪昭华监票

• 议程五 工作人员计票

• 议程六 主持人宣读表决结果

• 议程七 广东晟典律师事务所律师宣读法律意见书

• 6 宣布会议闭幕 散会

深圳市长园新材料股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会文件

深圳市长园新材料股份有限公司 关于补选独立董事的议案

各位股东

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独立董事顾家麒因工作变动原因 不能再担任公司独立董事 已向董事会提 出辞去其独立董事职务的申请 董事长许晓文先生提名干长如为独立董事候选 人 拟定该独立董事在公司领取的年度津贴为叁万元人民币 任期为股东大会通 过后至本届董事会任期届满 该议案经第二届董事会第十次会议全体董事通过 董事会全体董事对提名人声明承担责任

以上议案 提请股东大会审议

附 干长如简历

40 干长如 男 岁 中国籍 学士学位 注册会计师 曾先后工作于江西 财经大学会计系 深圳天健信德会计师事务所 现任深圳天健信德会计师事务所 合伙人

附件 关于在公司董事会成员更换选举中实行累积投票制的说明

深圳市长园新材料股份有限公司 董 事 会

二 四年十二月二十九日 附件

关于在公司董事会成员更换选举中实行累积投票制的说明

各位股东

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深圳市长园新材料股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会文件

2002 1 7 根据中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员令 年 月 日发布 的 上市公司治理准则 中关于董事选举采取累积投资制的规定 公司对章程的 相关条款进行了修改 公司章程中关于累积投票制的相关条款如下 公司选举董事时 应当采取累积投票制 即每位出席股东大会的股东或股东 代理人拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选董事人数的乘积数 股东可 以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人 也可以在拟选董事人数内将全部 全部选票任意分配给董事候选人 得票多者当选 并执行以下原则

一 独立董事和非独立董事实行分开投票 选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟 选独立董事人数的乘积数 该票数只能投向公司的独立董事候选人 得票多者当 选 选举非独立董事时 每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以 拟选非独立董事人数的乘积数 该票数只能投向公司的非独立董事候选人 得票 多者当选

二 公司独立董事和非独立董事候选人数可以多于股东大会拟选人数 但 每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选独立董事和非独立董事人数 所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数 否则 该票作废 监票人和点票 人必须认真核对上述情况 以保证投票的公正 有效

三 董事的当选原则 董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选 人 但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数 如当选董事不足股东大会拟选董事人数 应就缺额对所有不够票数的董事候选人 进行再次投票 仍不够者 由公司下次股东大会补选 对得票相同但只能有一人 能进入董事会的两位候选人需单独进行再次投票选举