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Nov 16, 2004

深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议资料

深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会文件

二 四年第二次临时股东大会 会议文件

深圳市长园新材料股份有限公司

二 四年十一月

深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会文件

深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会会议

目 录

1 会议议程

2 关于更换董事的议案

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深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会文件

深圳市长园新材料股份有限公司

2004 年第二次临时股东大会 会议议程

时间 2004 年 11 月 23 日 10 00 主持人 许晓文

• 1 宣读参加股东大会的股东 包括股东代理人 人数 持有和代表的股份数

• 2 宣读股东大会须知

• 3 宣布会议开幕

• 4 宣读会议议程

• 5 进入议程

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• 议程一 宣读议案 关于更换董事的议案

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• 议程二 股东发言

• 议程三 与会股东对上述议案进行投票表决

• 议程四 监事高飞 朱庆红点票 股东代表陈红 倪昭华监票

• 议程五 工作人员计票

• 议程六 主持人宣读表决结果

• 议程七 广东晟典律师事务所律师宣读法律意见书

• 6 宣布会议闭幕 散会

深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会文件

深圳市长园新材料股份有限公司 关于更换董事的议案

各位股东

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董事李南峰因工作安排原因 不能再担任公司董事 现向董事会提出辞去 其董事职务的申请 股东深圳国际信托投资有限公司提名邱伟为董事候选人 提 请股东大会选举 董事安平因工作安排原因 不能再担任公司董事 现向董事会提出辞去其 董事职务的申请 股东长和投资有限公司提名鲁尔兵为董事候选人 提请股东大 会选举

以上议案 提请股东大会审议

附 邱伟简历

42 邱伟 男 岁 中国籍 研究生学历 高级经济师 曾先后工作于沪州 市人民银行 深圳发展银行 广东发展银行深圳分行 深圳国际信托投资有限责 任公司 现任深圳国际信托投资有限公司董事 总裁

鲁尔兵简历

40 鲁尔兵 男 岁 中国籍 硕士 高级工程师 历任长园公司销售部副 经理 总经理助理 现担任长园电子公司总经理 长园长通公司总经理 本公司 副总裁

附件 关于在公司董事会成员更换选举中实行累积投票制的说明

深圳市长园新材料股份有限公司

董 事 会

二

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四年十一月二十三日

深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会文件

附件

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关于在公司董事会成员更换选举中实行累积投票制的说明

各位股东

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2002 1 7 根据中国证券监督管理委员会 国家经济贸易委员令 年 月 日发布 的 上市公司治理准则 中关于董事选举采取累积投资制的规定 公司对章程的 相关条款进行了修改 公司章程中关于累积投票制的相关条款如下

公司选举董事时 应当采取累积投票制 即每位出席股东大会的股东或股东 代理人拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选董事人数的乘积数 股东可 以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人 也可以在拟选董事人数内将全部 全部选票任意分配给董事候选人 得票多者当选 并执行以下原则

一 独立董事和非独立董事实行分开投票 选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟 选独立董事人数的乘积数 该票数只能投向公司的独立董事候选人 得票多者当 选 选举非独立董事时 每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以 拟选非独立董事人数的乘积数 该票数只能投向公司的非独立董事候选人 得票 多者当选

二 公司独立董事和非独立董事候选人数可以多于股东大会拟选人数 但 每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选独立董事和非独立董事人数 所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数 否则 该票作废 监票人和点票 人必须认真核对上述情况 以保证投票的公正 有效

三 董事的当选原则 董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选 人 但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数 如当选董事不足股东大会拟选董事人数 应就缺额对所有不够票数的董事候选人 进行再次投票 仍不够者 由公司下次股东大会补选 对得票相同但只能有一人 能进入董事会的两位候选人需单独进行再次投票选举

在此 对累积投票制进行举例说明 2 1000 本次公司将选举董事 名 如某一股东拥有长园新材 股的股份数 则 2000 该股东对选举董事拥有 份有效投票数 该股东在董事选举过程中 可以将 所拥有的有效投票数尽数投在某一侯选人的名下 或是拆分投入不同侯选人名

深圳市长园新材料股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会文件

下 但投票总数 包括赞成票 反对票 弃权票之和 不得超过自己拥有的单项 有效投票数的总额 否则视为无效选票 侯选人以得赞成票数多者当选公司董事