Changshu Guorui Technology Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 22, 2023

证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2023-055

常熟市国瑞科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市国瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》，经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议事项中及“附件 2： 2023 年第二次临时股东大会授权委托书”中部分议案编码有误，现更正如下：

更正前：二、会议审议事项

• 1、审议《关于选举高松青为公司非独立董事候选人的议案》

• 2、审议《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》

• 3、审议《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》

• 4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同

意的独立意见。其具体内容见2023 年11 月22 日巨潮资讯网 (http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会议案对应“议案编码”如下：

议 案 编 码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票议案（采用等额选举）
1.00	《关于选举高松青为公司非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选人的议案》	√
	非累积投票议案
4.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

附件2：

授权委托书

兹全权委托 ______ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞 科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人 /本单位对本 次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人签字或盖章：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案
	累积投票议案（采用等额选举）
1.00	《关于选举高松青为公司非独立董事候选人 的议案》
2.00	《关于选举伍宏发为公司非独立董事候选人 的议案》
3.00	《关于选举叶兵为公司非职工代表监事候选 人的议案》
	非累积投票议案
4.00	《关于购买董监高责任险的议案》
对于累积投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表决 的票数（股份数）。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本 次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）： __ 受托人（签字） : __ 委托日期：2023 年 月 日

更正后：二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会议案名称及对应议案编码如下：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票议案（采用等额选举）
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选人数（2） 人
1.01	《关于选举高松青为公司非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举伍宏发为公司非独立董事的议案》	√
	非累积投票议案
2.00	《关于选举叶兵为公司非职工代表监事的议案》	√
3.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会 议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。其具体内容见2023年11月22日巨 潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、上述议案中 1.00 采用累积投票方式选举非独立董事 2 名，股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 ______ 先生/女士代表本人/本单位出席常熟市国瑞 科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人 /本单位对本 次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人签字或盖章：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案
	累积投票议案（采用等额选举）
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01	《关于选举高松青为公司非独立董事的议 案》
1.02	《关于选举伍宏发为公司非独立董事的议 案》
	非累积投票议案
2.00	《关于选举叶兵为公司非职工代表监事的议 案》
3.00	《关于购买董监高责任险的议案》

对于累积投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表决

的票数（股份数）。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本 次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）： __ 受托人（签字） : __ 委托日期：2023年 月 日

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对于上述更正给投资者带来的 不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

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