Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Governance Information 2024

Apr 24, 2024

长沙景嘉微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

杜四春

各位股东及股东代表：

本人作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《长沙景嘉微电子股 份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合 法权益。本人于 2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会选举为独立董事， 现将 2023 年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

1975 年出生，毕业于湖南大学计算机科学与技术专业，博士学历，中国国 籍，无境外永久居留权。现任湖南大学副教授、博士生导师，2023 年 5 月至今 任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。董事会对本人的独立性 情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形， 认为本人作为独立董事保持独立性。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）参加会议情况

2023 年 5 月 17 日至 12 月 31 日，公司共召开了 7 次董事会、1 次股东大会，

本人应出席董事会 7 次，应出席股东大会 1 次，本人均亲自按时出席董事会会议， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人积极参 加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。

（二）发表独立董事事前认可意见或独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2023 年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表事前认可及独立意见如下：

1、2023 年 5 月 26 日第四届董事会第十五次会议，发表了《独立董事关于 第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，包括：（一）关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的独立意见。

2、2023 年 5 月 31 日第四届董事会第十六次会议，发表了《独立董事关于 第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》，包括：（一）关于公司 符合向特定对象发行 A 股股票条件的事前认可意见；（二）关于公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见；（三）关于公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票预案的事前认可意见；（四）关于公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案论证分析报告的事前认可意见；（五）关于公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见；（六） 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺的事前认可意见；（七）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的事前认可意见。

发表了《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》， 包括：（一）关于聘任公司财务总监的独立意见；（二）关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条件的独立意见；（三）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见；（四）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案的独立意见；（五）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告的独立意见；（六）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告的独立意见；（七）关于公司前次募集资金使用情况报告 的独立意见；（八）关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填 补措施及相关主体承诺的独立意见；（九）关于公司（2023-2025 年）股东分红 回报规划的独立意见；（十）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的独立意见。

3、2023 年 6 月 19 日第四届董事会第十七次会议，发表了《独立董事关于 第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》，包括：（一）关于聘任公司 副总裁的独立意见。

4、2023 年 7 月 24 日第四届董事会第十八次会议，发表了《独立董事关于 第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》，包括：（一）关于调整 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见；（二）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的事前认可意见；（三）关 于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的事前 认可意见；（四）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 行性分析报告（修订稿）的事前认可意见；（五）关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的事前认可意见。

发表了《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》， 包括：（一）关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见； （二）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的独立意见； （三）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 的独立意见；（四）关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿）的独立意见；（五）关于公司向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的独立意见。

5、2023 年 8 月 4 日第四届董事会第十九次会议，发表了《独立董事关于第 四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，包括：（一）关于公司前次募 集资金使用情况报告的独立意见。

6、2023 年 8 月 28 日第四届董事会第二十次会议，发表了《独立董事关于

第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，包括：（一）关于公司控股 股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；（二）关于聘 任公司副总裁的独立意见。

（三）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人作为提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，2023 年按照《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的 规定履行委员职责。

2023 年度任期内，公司未发生需召开独立董事专门会议的事项。随着《独 立董事工作制度》的修订和完善，本人将在 2024 年按照制度规定开展独立董事 专门会议相关工作。

（四）行使独立董事特别职权的情况

2023 年度任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询 或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议 召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）关于审计、内控工作的沟通情况

2023 年度任期内，本人就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面与公 司管理层进行多次沟通，与公司审计委员会委员密切交流，共同推动全面、高效 地开展审计、内控工作。

（六）对公司进行现场调查及与中小股东沟通交流的情况

2023 年度任期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营 情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工 作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、 网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动 态。

2023 年度任期内，本人作为独立董事出席了公司股东大会，与参会的中小 投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。

（七）保护投资者权益方面所作的工作

1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 的有关规定做好披露工作，保证 2023 年度公司的信息披露真实、准确、及时、 完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深 入了解公司的生产经营情况、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执 行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公 司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并 就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出 的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎 地行使表决权。

（八）公司配合独立董事工作的情况

在履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效 的支持和配合，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了独立董事的知情 权。公司为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券部、 董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023年度任期内，本人恪守勤勉尽职的原则，利用自身的经验和专长，发挥 独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

任职期内，公司发生的日常经营性关联交易的审核和决策程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的

情况

本人高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注定期报告的审议及披露 程序合法合规，报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及 规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，客观、真实、准确披露了相应 报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相关法律法 规的要求履行了相应的审议及披露程序。

（三）聘用会计师事务所

2023 年度任职期间，未有聘用会计师事务所事项。

（四）聘任公司财务总监及其他高级管理人员

2023 年 5 月 31 日，董事会审议了《关于聘任公司财务总监的议案》；2023 年 6 月 19 日、2023 年 8 月 28 日，董事会审议了《关于聘任公司副总裁的议案》， 本人对前述事项发表了同意的独立意见。

（五）股权激励相关事项

2023 年度任职期间，董事会审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划 相关事项的议案》，本人认为董事会对 2021 年股票期权激励计划相关事项的调 整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定。本次调整内容 属于公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合 法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、总体评价和建议

2023 年度，本人在任期间，认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交 所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保 护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

以上是本人在 2023 年度在任期间的履行职责情况汇报。2024 年本人将抽出 更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继 续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独 立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法

权益不受侵害。

特此报告，谢谢！

独立董事签字：杜四春

2024 年 4 月 23 日