Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 28, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-078

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的

股票认购协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票认购协议及补充协议签订基本情况

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 1 月 18 日与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成 电路基金”）、湖南高新纵横资产经营有限公司（以下简称“高新纵横”）签订了 《附条件生效的股票认购协议》。

2018 年 5 月 28 日，公司分别与国家集成电路基金、高新纵横签订了《附条 件生效的股票认购协议之补充协议》。

公司于 2018 年 5 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》。

二、《附条件生效的股票认购协议之补充协议》的主要内容

（一）合同主体和签订时间

2018 年 5 月 28 日，本公司与国家集成电路基金、高新纵横分别了签署了《附 条件生效的股票认购协议之补充协议》。

（二）发行方案调整

1、公司募集资金在扣除发行费用后将用于高性能图形处理器研发及产业化

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• 项目、面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目和补充流动资金项目。

  • 2、公司本次非公开发行募集资金总额调整为不超过人民币 108,800 万元。

国家集成电路基金本次认购金额占公司本次非公开发行募集资金总金额的 比例为 90%，本次调减后，国家集成电路基金认购本次非公开发行股票的认购金 额为不超过人民币 97,920.00 万元。

高新纵横本次认购金额占公司本次非公开发行募集资金总金额的比例为 10%，本次调减后，高新纵横认购本次非公开发行股票的认购金额为不超过人民 币 10,880.00 万元。

（三）协议的生效

《附条件生效的股票认购协议之补充协议》经协议双方签署盖章后成立，并 在下列条件全部成就后生效：

（1）本次非公开发行方案获得公司董事会批准；

• （2）本次非公开发行方案获得公司股东大会批准；

（3）中国证监会核准本次非公开发行方案。

四、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2、公司分别与国家集成电路基金、高新纵横签订的《附条件生效的股票认

• 购协议之补充协议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 5 月 28 日

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