Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 18, 2018

长沙景嘉微电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求， 本公司董事会编制了截至2017年9月30日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2016]390 号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配 售与网上资金申购定价发行相结合的方式，公司 2016 年 3 月于深圳证券交易所向社会公众发 行人民币普通股（A 股）3,350 万股，发行价格为每股 13.64 元。本次发行募集资金总额 45,694.00 万元，扣除发行费用 6,269.97 万元后，募集资金净额为人民币 39,424.03 万元。上述资金到位 情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]8999 号《验资报 告》。

（二）募集资金的管理情况

本公司为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率效益，保护投资者的利 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修 订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《长沙景嘉微电子股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对 募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 3 个银行专项账户，专项账户见“（三） 募集资金专户存储情况”。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用 途。

2016 年公开发行股票募集资金，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构 国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国建设银行长沙麓谷科技支行、兴业银 行股份有限公司长沙江滨支行、上海浦东发展银行长沙左家塘支行分别签订了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及其他相关规定，三方监管协议得 到切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 9 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

金额单位：人民币元 开户银行 银行账号/存单号 初始存放金额 存入方式 余 额	金额单位：人民币元 开户银行 银行账号/存单号 初始存放金额 存入方式 余 额	金额单位：人民币元 开户银行 银行账号/存单号 初始存放金额 存入方式 余 额
中国建设银行长沙麓谷科技支行 43050178503600000042 兴业银行股份有限公司长沙江滨支行 368120100100337916 上海浦东发展银行长沙左家塘支行 66110155200002144 合 计	236,670,000.00 活期 57,580,000.00 活期 99,990,292.47 活期 394,240,292.47	71,403,453.67 18,243.08 0.00 71,421,696.75

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

详见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经公司董事会审议，以募集资金置 换预先投入的自筹资金，截至2016年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的实际投资额为人民币12,032.00万元，募集资金投资项目预先投入自筹资金情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2016]11239号鉴证报告，保荐机构对公 司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。

（五）闲置募集资金情况说明

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案》，同意公司在不影响 正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，拟使用不超过1亿元闲置募集资金

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

进行现金管理。

截至2017年9月30日，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：

					单位：万元
					预计年化收益
受托方	产品名称	产品金额	起始日	到期日
					率
中国建设银行股份有限公	湖南乾元保本16年对公5期
		10,000	2016年10月10日	2016年11月14日	2.50%
司长沙麓谷科技支行	（养颐养老金）

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

详见附件二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、科研生产基地建设项目（一期）

科研生产基地建设项目（一期）属于公司整体经营的一个环节，属于公司研发生产经营的 配套项目，不直接产生效益，因此无法单独核算效益。

2、JM5400型图形芯片研发项目

JM5400型图形芯片研发项目的实施能有效提升公司研发实力，属于基础性技术投入，项目 产生的收益无法单独测算，因此无法单独核算效益。

3、补充流动资金

补充流动资金项目无法单独核算效益。通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和 支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

本公司未在招股说明书及公开披露文件中对上述募集资金投资项目的效益情况作出承诺。 不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露 对照情况

（1）公司2016年半年度报告和2016年度报告中，关于各募集资金投资项目“是否达到预 计效益”的情况，科研生产基地建设项目（一期）、JM5400型图形芯片研发项目以及补充流动 资金三个项目均披露为“是”。2017年半年度报告中，已将上述项目“是否达到预计效益”披 露为“不适用”，但未明确说明上述募集资金投资项目均无法单独核算效益。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（2）公司关于2016年半年度、2016年年度和2017年半年度的《募集资金存放与使用情况 的专项报告》（以下简称“专项报告”）等信息披露文件中，均披露“报告期内未发生募集资金 投资项目无法单独核算效益的情况”。

上述差异主要系公司对披露口径理解存在偏差所致。基于充分信息披露原则，公司在本次 募集资金使用情况报告中修订了关于“前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。

除以上情况外，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容不存在差异。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [641 x 43] intentionally omitted <==