Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2024-053

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于变更公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及经营管 理需要，喻丽丽女士申请辞去公司副董事长职务，依据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。喻丽丽女士继续 担任公司非独立董事及专门委员会委员职务。公司董事会对喻丽丽女士担任副董 事长期间为公司发展所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，根据相关 的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同 意选举余圣发先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。余圣发先生简历详见附件。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

==> picture [322 x 12] intentionally omitted <==

附件：

余圣发先生 ，1972 年出生，毕业于国防科学技术大学信息与通信系统专业， 硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1996 年至 2006 年在国防科学技术大学科 研部担任讲师。2007 年起在公司工作，现任公司董事、高级副总裁、技术委员 会委员。

截至本公告日，余圣发先生直接持有公司股份 287.13 万股，占公司股份总 数的 0.63%，除此之外，余圣发先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。