Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2021-071

长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2021 年 8 月 8 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。

• 2.本次董事会于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯

• 表决的方式进行表决。

  • 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

• 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董

• 事会。

• 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及

• 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2021 年半年度报告及其摘要 > 的议案》

经审议，董事会认为公司《2021 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2021 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于 <2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

董事会认为，2021 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相 关事项的独立意见》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日