Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2021-024

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议， 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》。

一、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任曾万辉先生为公司总裁，聘任余圣发先生为公司高级副 总裁，聘任胡亚华先生为公司副总裁，聘任郭海先生为公司副总裁、财务总监， 聘任廖凯先生为公司董事会秘书，聘任石焱女士为公司证券事务代表，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁 入期的情况，亦不是失信被执行人，其任职资格合法，聘任程序合规。公司独立 董事就该事项发表了同意的独立意见。

廖凯先生、石焱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：廖凯、石焱

通讯地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号

邮政编码：410221 联系电话：0731-82737008-8003 传真：0731-82737002

邮箱：public@jingjiamicro.com

二、部分高级管理人员不再继续任原职务的情况

自第四届董事会第一次会议相关议案审议通过之日起，罗竞成先生不再担任 公司财务总监职务，同时不再继续担任公司其他职务；罗竞成先生由公司第三届 董事会聘任，任期自 2018 年 3 月 6 日至 2021 年 4 月 16 日。

截至本公告披露日，罗竞成先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股份比 例为 0.0199%，为获授的限制性股票。罗竞成先生将继续履行所有持股承诺，其 股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定。罗竞成先生在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间做出的重要贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日