Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2021-021

长沙景嘉微电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，在公司 会议室召开第四届监事会第一次会议。本次会议由顾菊香女士主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

与会监事同意顾菊香女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事 会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日