Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2021-010

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名喻丽丽女士、曾万辉先生、纪路先生、余圣发先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名余小游先 生、伍志英女士、赖湘军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候 选人简历见附件）。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人余小游先生、伍志英女士、赖湘军先生均已取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券 交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2021 年 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非 独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会成 员任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止，但由于余小游先生已连续 4 年担任公司独立董事，其在本届董事会的任 期为自股东大会审议通过之日起 2 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事 会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附件 1 ：第四届董事会非独立董事候选人简历

喻丽丽女士 ，1968 年出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。1988 年 至 2006 年历任广州市广空汽车配件经营部经理、北京新神剑经济技术发展公司 办公室副主任，2006 年起在北京麦克斯韦科技有限公司担任领导职务，现任公 司副董事长。

截至本公告日，喻丽丽女士与其配偶曾万辉先生系公司控股股东、实际控制 人，喻丽丽女士直接持有公司股份 9,827.01 万股，曾万辉先生直接持有公司股份 1,460.49 万股，喻丽丽女士、曾万辉先生夫妇直接持股比例分别为 32.62%、4.85%， 并分别持有乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景嘉 合创”）79%、1%的出资份额，合计控制的表决权比例为 40.79%。除此之外，喻 丽丽女士、曾万辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

曾万辉先生 ，1970 年出生，毕业于国防科技大学微波与毫米波技术专业， 硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1995 年至 2005 年在北京新神剑经济技术 发展有限公司担任市场部经理，2006 年起在公司担任领导职务，现任公司董事 长、总裁。

截至本公告日，曾万辉先生与其配偶喻丽丽女士系公司控股股东、实际控制 人，曾万辉先生直接持有公司股份 1,460.49 万股，喻丽丽女士直接持有公司股份 9,827.01 万股，喻丽丽女士、曾万辉先生夫妇直接持股比例分别为 32.62%、4.85%， 并分别持有景嘉合创 79%、1%的出资份额，合计控制的表决权比例为 40.79%。 除此之外，曾万辉先生、喻丽丽女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被 执行人。

纪路先生， 1988 年 9 月出生，毕业于美国麻省理工大学斯隆商学院金融专 业，硕士学位，中国国籍，无境外居留权。2013 年 7 月至 2016 年 12 月期间分 别任职于美国国际集团、英国巴克莱银行和美国诺德基金；2017 年 1 月至今任 职于华芯投资管理有限责任公司，历任投资一部、二部高级投资经理。

截至本公告日，纪路先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的 股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形， 不属于失信被执行人。

余圣发先生 ，1972 年出生，毕业于国防科学技术大学信息与通信系统专业， 硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1996 年至 2006 年在国防科学技术大学科 研部担任讲师。2007 年起在公司工作，现任公司常务副总裁、技术委员会委员。

截至本公告日，余圣发先生直接持有公司股份 191.42 万股，占公司股份总 数的 0.64%，除此之外，余圣发先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被 执行人。

附件 2 ：第四届董事会独立董事候选人简历

余小游先生 ，1969 年 9 月出生，毕业于国防科技大学信息与通信工程专业， 博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外永久居留权，现任湖南大学副教授。

截至本公告日，余小游先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

伍志英女士 ，1984 年 10 月出生，中国注册会计师，大专学历，中国国籍， 无境外永久居留权。现任长沙方略投资发展有限公司财务经理。

截至本公告日，伍志英女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

赖湘军先生 ，1972 年 2 月出生，毕业于湖南政法管理干部学院经济法专业， 中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，律师职称，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任中联重科股份有限公司工起事业部风控部主管，从事风险控制及公 关危机处理。现任湖南景嘉律师事务所主任。

截至本公告日，赖湘军先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。